江苏亚邦染料股份有限公司
2023 年度股东大会会议资料
2024 年 05 月 27 日

目 录

2023 年度股东大会会议议程...... 2
2023 年度股东大会会议须知...... 4
2023 年度股东大会会议议案...... 6
1、议案一：2023 年度董事会工作报告...... 6
2、议案二：2023 年度监事会工作报告...... 9
3、议案三：2023 年度报告全文及摘要...... 13
4、议案四：2023 年度财务决算报告...... 14
5、议案五：2023 年度利润分配预案...... 16
6、议案六 ：2024 年度财务预算报告...... 17
7、议案七：关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常
关联交易情况的议案 ...... 19
8、议案八：2023 年度独立董事述职报告 ...... 22
9、议案九：关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的决定及
2024 年度薪酬的预案 ...... 35
10、议案十：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案...... 37
11、议案十一：关于 2024 年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的
议案...... 42
12、议案十二：关于向银行申请授信额度的议案 ...... 49
13、议案十三：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案 ...... 50
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2023 年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024年5月27日（星期一）下午14:00开始
网络投票时间：2024年5月27日（星期一）
交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
现场会议地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号)
会议主持人：董事长许芸霞女士
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始。
二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。
三、宣读《股东大会会议须知》。
四、宣读本次股东大会各项议案。
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》
6、审议 《公司 2024 年度财务预算报告》
7、审议《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及预计 2024年度日常关联交易情况的议案》
8、审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》
9、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬的决定及 2024年度薪酬的预案》

10、 审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
11、审议《关于2024年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》
12、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
五、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
六、推选监票人两名，计票人一名。
七、股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。
八、监票人统计选票和表决结果。
九、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行见证，并出具法律意见书。
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十三、会议主持人宣布股东大会会议结束。

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2023 年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、股东（或股东代表）到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东（或股东代表）签到时，应出示相关证件和文件。
五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
六、大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写 “股东大会发言登记表”，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
七、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东（或股东代表）认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
十、公司董事会聘请上海市协力律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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2023 年度股东大会会议议案
议案一：
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2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年国际形势依旧复杂严峻，地缘政治冲突频发、全球贸易摩擦加剧、世界经济“碎片化”迹象增加，能源和大宗商品价格剧烈波动，世界正经历着百年未有之大变局。国内经济周期性和结构性矛盾叠加，经济恢复基础尚不稳固，企业面临着产能过剩、有效需求不足、社会预期偏弱、出口形势严峻等多重不利因素。报告期内，公司管理层在董事会领导下，群策群力，精心部署，重点强化内部管理，提升运营效能，以客户需求为导向，以产品质量为驱动，以技术研发为核心，保证公司核心产业稳健经营，促进企业在激烈的市场竞争中占据有利地位。报告期内公司完成的重点工作如下：
一、2023 年度主要经营情况
1、深入洞察市场变化，快速响应客户需求，把握机会抢占市场。
2023 年，公司面临行业产能过剩，下游需求不足等不利因素，改进设备、优化工艺，完善产品技术指标及检测规程，对部分产品进行性能升级，持续强化品牌建设，稳固蒽醌结构染料产品的行业地位。紧密贴合市场及客户需求，开发新产品，实行差异化竞争，不断拓宽新的市场。完善销售管理制度，健全激励和考核机制，激发销售人员潜力，提升公司经营业绩。
2、持续优化生产流程和供应链管理，深挖降本增效潜能。
报告期内，公司积极应对国内外各项不利因素，在保障生产稳定的同时，持续优化生产流程和供应链管理，降本增效。从工艺规程、生产流程、节能减排、
检测方法等方面进行全面优化，推进生产精细化管控，主要产品节能降耗、降本增效成果明显。从原材料采购源头着手，优化供应渠道，强化原材料预算管控，保持合理库存，提高采购效率。优化废水治理条件，实施废酸资源化再利用，进行喷塔干燥项目改造等，有效减少环境污染和资源消耗，提升环保效益。
3、优化资源配置，强化资金管控，助力企业稳健经营。
报告期内，完成了公司所属连云港分公司划转工作，与华尔化工实施合并后，提高了运行效率，节约了管理资源。通过剥离供热公司及部分停业子公司，卸下亏损负担，盘活存量资产，为企业稳健经营打下了良好基础。实施全公司资金集中管理，优化了融资结构，降低了资金成本，提高了企业运营的管控水平。
4、推动精细化管理，提升管理效能
报告期内，公司实行精细化管理，推动公司标准化、规范化发展。建立销售预测、生产计划、原材料计划、产成品库存动态协调机制，实现企业高效运行。全面落实预算管理，强化事前规划、事中控制，有效防范风险，提高资金利用率，降低运营成本。狠抓安全管理，加强安全意识教育及岗位技能、应急处理培训，全年开展不同级别的安全演练百余次。不断完善各项规章管理制度、明确岗位职责及生产操作规程，强化责任意识。公司高度重视信息化、智能化建设，坚持需求驱动，搭建安全信息化平台能源模块，持续深化 CRM、NC、BPM 等系统的开发，加强了内部协同管理，实现生产经营过程监控、数据分析和决策优化功能，有效提升管理效能。
二、公司发展战略及2024年经营计划
公司以精耕精细化工行业为发展战略，以现有成熟产业体系及丰富的业务经验为依托，在拓展其现有产业链延伸发展的同时，通过产业并购等扩大其主营业务范围，满足多层次的客户需求，实现多元化发展。为适应宏观经济形势与外部经营环境的发展变化，公司规划在继续巩固加强现有领域的核心竞争优势之外，通过并购方式快速介入其它新经济领域。公司将密切关注国家政策及行业发展方向，坚持市场导向为原则，契合公司实际发展需求，积极调研市场，践行绿色发展理念，稳步实现转型升级，从而提升公司的持续盈利能力，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益，实现公司价值全面提升。
2024 年，公司将抓住行业回暖有利时机，积极恢复公司经营业绩。紧紧围
绕公司发展战略，在夯实染料业务发展的基础上，积极寻求转型发展机遇，实现企业可持续发展。重点开展以下几方面工作：
1、加大市场开拓力度，提升市场占有率，扩大产品盈利空间。
继续优化公司销售策略，充分激发销售团队潜能，紧跟市场变化，巩固提升国内市场地位的同时，加大国际市场开拓，提升产品整体销售收入，促进经营业绩有效恢复。
2、加强生产管理，提升产品质量，保障稳定供应。
继续狠抓质量细节和精益生产，从细节入手，追求卓越，全面提高生产管理水平，不断优化工艺，提升产品品质；加强原材料采购管理，减少资金占用，降低内耗，提高原材料供应对生产成本优化、质量把控等方面的促进作用。
3、坚持科技创新，加大技术研发投入，构建新型科技企业。
科技创新是企业发展的潜在动力，公司将继续加大研发投入，引进和培育高层次技术人才，壮大科技创新核心团队。继续对现有产品进行核心技术优化，加大对新产品的工艺技术开发力度，以适应下游终端新技术的发展和需求，提升核心竞争力，促进行业科技化发展。
4、加强行业市场研究，适时寻求转型发展新机遇。
公司将持续关注现有染料及农药等精细化工行业的发展新趋势，不断优化现有产业发展结构。同时，依托现有技术、团队等客观条件，关注市场新行业，深入市场调研，理性分析，审慎判断，寻求企业发展新思路。
本报告已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
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