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洋河股份(002304) 现价: 96.56 涨幅: -0.35% 涨跌: -0.34元 | ||||
成交:53086万元 | 今开: 96.91元 | 最低: 95.78元 | 振幅: 1.95% | 跌停价: 87.21元 |
市净率:2.51 | 总市值: 1454.62亿 | 成交量: 55020手 | 昨收: 96.90元 | 最高: 97.67元 |
换手率: 0.37% | 涨停价: 106.59元 | 市盈率: 14.12 | 流通市值: 1450.48亿 |
洋河股份:2023年度监事会工作报告
公告时间:2024-04-27 01:21:45
江苏洋河酒厂股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》等制度的规定,切实履行监事会职责,公司监事积极参 加股东大会,列席董事会会议,对公司生产经营、重大事项、财务状况 及董事和高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查,为公司的规范 运作提供了保障,切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度 公司监事会工作情况报告如下:
一、监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共召开了 3 次会议,审议通过 10 项议案,具
体情况如下:
会议时间 会议届次 审议事项
1.《2022 年度监事会工作报告》
2.《2022 年年度报告》全文及摘要
3.《2022 年度财务决算报告》
2023 年 第七届监事会 4.《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
4 月 24 日 第九次会议 5.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
6.《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2023 年度审计机构的预案》
7.《2023 年度第一季度报告》
2023 年 第七届监事会 1.《2023 年半年度报告》全文及摘要
8 月 28 日 第十次会议 2.《关于注销回购专用证券账户剩余股份的预案》
2023 年 第七届监事会
10 月 27 日 第十一次会议 《2023 年第三季度报告》
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内,公司监事会根据法律法规的有关规定,对公司的依法运 作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了监督核查,对报 告期内公司有关事项发表的核查意见如下:
1、公司依法运作情况
报告期内,公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定,依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执 行情况及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。
监事会认为:公司依法经营,决策程序和内部控制制度符合《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执 行了股东大会的决议,董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉 尽责,未发现违反法律法规、公司章程或损害股东和公司利益的行为。
2、公司财务状况
报告期内,监事会对公司 2022 年度、2023 年前三个季度的财务状
况、财务管理等进行了认真地监督和审核,认为:公司财务制度健全、 财务运作规范、财务状况良好。2022 年度、2023 年前三个季度的财务报 告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
报告期内,公司发生的关联交易决策程序合法、合规,交易定价体现了公平公允原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、报告期内,公司无重大收购和出售资产情况。
5、报告期内,公司无对外担保情况。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告,认为公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、建立和实施内幕信息管理制度的情况
报告期内,公司严格遵守内幕信息管理的相关规定,在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序,做到内幕信息保密,管理工作到位,公平地进行信息披露,未出现内幕信息交易,维护了广大投资者平等公平获取公司信息的权利。
三、监事会 2024 年度工作计划
2024 年,公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,不断强化监事会建设,勤勉尽职,依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督,加强对公司重大事项和信息披露的监督,进一步促进公司的规范运作,全力维护全体股东、公司及员工的合法权益。
江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 27 日
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