热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
怡 亚 通(002183) 现价: 3.57 涨幅: -1.38% 涨跌: -0.05元 | ||||
成交:6050万元 | 今开: 3.63元 | 最低: 3.55元 | 振幅: 2.49% | 跌停价: 3.26元 |
市净率:1.02 | 总市值: 92.71亿 | 成交量: 169225手 | 昨收: 3.62元 | 最高: 3.64元 |
换手率: 0.65% | 涨停价: 3.98元 | 市盈率: 70.48 | 流通市值: 92.71亿 |
怡亚通:董事会决议公告
公告时间:2024-04-11 21:28:54
证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2024-025
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
二十六次会议暨 2023 年度会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出,
会议于 2024 年 4 月 10 日以现场形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚
通供应链整合物流中心 1 栋 0309 会议室召开。公司应参加会议董事 7 人,实际
参加现场会议的董事 6 人,董事姚飞先生因个人工作原因无法出席现场会议,通过电话拨入形式参加会议,公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:
一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度总经理工作报
告》
二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度董事会工作报
告》
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度董事会工作报告》。
三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年年度报告及其摘
要》
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度财务决算报告》。
五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度利润分配方案》
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度利润分配方案》。
六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度内部控制自我
评价报告》
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘 2024 年度审计机
构的议案》
鉴于深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“深圳大华国际”)具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。在过去的审计服务中,深圳大华国际严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘深圳大华国际为公司 2024 年度的审计机构,负责公司 2024 年度审计工作。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2023 年度计提资
产减值准备的议案》
董事会认为:公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》 和公司有关会计制度的规定,符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值准备,能够更加公允、客观地反映 2023 年度公司财务状况、资产价值及经营成果。
本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司会计政策变更的
议案》
本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。
十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司<未来三年(2024-
2026 年)股东回报规划>的议案》
为更好地保障全体股东尤其是中小股东的合法权益,积极践行回馈社会、回报投资者,建立科学、持续、稳定的股东回报机制,增强股利分配政策决策的透明度和可操作性,公司依照《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,制定了公司《未来三年(2024—2026 年)股东回报规划》。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《未来三年(2024—2026 年)股东回报规划》。
十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2024 年度公司高级
管理人员薪酬及考核方案>的议案》
十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》(2024 年修订)。
十四、最终以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整公司 2022 年股
票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》
鉴于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象有 9 人已离职,因此公司根据
相关规定,对上述已离职的 9 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计250.20 万份予以注销。公司本次股票期权激励计划激励对象人数由 169 人调整
为 160 人,已授予但尚未行权的股票期权数量由 4,349.40 万份调整为 4,099.20
万份。
关联董事周国辉先生、陈伟民先生、李程先生对本议案回避表决。
本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
十五、最终以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》
根据公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》的规定,公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划第二个行权期的业绩考核指标为:2023 年公司净利润不低于 8 亿元;且非经常性收益不得超过净利润的 30%。根据深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度《审计报告》,公司2023 年的业绩考核未达到2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件,因此,公司决定对 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的 2,049.60 万份股票期权予以注销。
关联董事周国辉先生、陈伟民先生、李程先生对本议案回避表决。
本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
十六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于变更公司注册地址
及增加经营范围,并修订<公司章程>的议案》
根据公司实际发展规划需要,将公司注册地址由“深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A 座 2111”变更为“深圳市宝安区新安街道海旺社区 N26
区海秀路 2021 号荣超滨海大厦 A 座 419”;在公司原经营范围的“一般经营项
目”中增加“光伏设备及元器件销售;半导体照明器件销售;电池销售”,同时
修订前《公司章程》第五条“公司注册地址:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A 座 2111”。
修订后《公司章程》第五条“公司注册地址:深圳市宝安区新安街道海旺社
区 N26 区海秀路 2021 号荣超滨海大厦 A 座 419”。
修订前《公司章程》第十三条:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销;有色金属制品的购销;润滑油的购销;会议服务;健身器材和康复设备的销售;健身器材和康复设备的安装及售后服务;(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)。金属材料销售;水泥制品销售;建筑材料销售;纸浆销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;木材销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销;经营电信业务。(具体以工商实际登记为准)
修订后《公司章程》第十三条:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销;有色金属制品的购销;润滑油的购销;会议服务;健身器材和康复设备的销售;健身器材和康复设备的
安装及售后服务;(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)。金属材料销售;水泥制品销售;建筑材料销售;纸浆销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;木材销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;光伏设备及元器件销售;半导体照明器件销售;电池销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票