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怡亚通:2023年度监事会工作报告
公告时间:2024-04-11 21:28:54
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年度,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,结合公司实际情况,遵循《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
《监事会议事规则》等相关制度,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内,监事会对公司依法运作、重大决策事项、重要经营活动、财务管理等方面行使监督职能,并提出意见和建议,对公司董事和高级管理人员履行职责等方面进行了有效的监督,积极维护公司和全体股东的合法权益。
一、监事会会议的召开情况
报告期内,监事会共召开十五次会议,具体内容如下:
序 审议意
会议 事项
号 见类型
1、关于公司符合发行公司债券条件的议案;2、关于公
司2023年面向合格投资者公开发行公司债券方案的议
第七届监事会第 案;3、关于2023年度公司为部分参股公司提供担保额
1 五次会议(2023- 度预计的议案;4、关于公司为关联公司广西东融怡亚 同意
1-3) 通供应链有限公司向中国农业发展银行贺州市分行申
请融资额度提供担保的议案;5、关于公司为参股公司
四川高投怡亚通供应链管理有限公司向银行申请融资
额度提供担保的议案。
1、关于公司及子公司与关联公司深圳市盐田港怡亚通
第七届监事会第 供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议
2 六次会议 案;2、关于公司及子公司与关联公司广西东融怡亚通 同意
(2023-1-18) 供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议
案;3、关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通
供应链管理有限公司2023年度日常关联交易额度预计
的议案;4、关于公司及子公司与关联公司广西融桂怡
亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易额度预计
的议案。
第七届监事会第 1、关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技
3 七次会议 股份有限公司2023年度日常关联交易额度预计的议案; 同意
(2023-2-28) 2、关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有
限公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的议案。
第七届监事会第 1、关于公司全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限
4 八次会议 公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案;2、 同意
(2023-3-31) 关于2023年度公司为关联公司广西东融怡亚通供应链
有限公司提供担保额度预计的议案。
1、2022年度监事会工作报告;2、2022年度报告及其摘
要;3、2022年度财务决算报告;4、2022年度利润分配
预案;5、2022年度内部控制自我评价报告;6、2022年
第七届监事会第 度募集资金存放与使用情况的专项报告;7、关于续聘
5 九次会议 2023年度审计机构的议案;8、关于2022年度计提资产 同意
(2023-4-13) 减值准备的议案;9、关于调整公司2022年股票期权激
励计划激励对象名单及期权数量的议案;10、关于公司
2022年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条
件并注销相关股票期权的议案。
1、关于《公司2023年第一季度报告》的议案;2、关于
公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司
第七届监事会第 提供关联担保的议案;3、关于关联公司深圳市高新投
6 十次会议 融资担保有限公司为公司发行公司债券提供担保暨关 同意
(2023-4-26) 联交易的议案;4、关于公司为参股公司河北交投怡亚
通供应链服务有限公司向中国银行股份有限公司河北
省分行申请流动资金贷款提供担保的议案。
1、关于公司九家子公司向关联公司深圳担保集团有限
公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议
第七届监事会第 案;2、关于公司为参股公司常州晋陵怡亚通供应链有
7 十一次会议 限公司向华夏银行股份有限公司常州分行申请融资额 同意
(2023-5-25) 度提供担保的议案;3、关于公司为参股公司河北交投
怡亚通供应链服务有限公司向中国建设银行股份有限
公司河北省分行申请授信额度提供担保的议案。
第七届监事会第 1、关于2023年度公司为参股公司唐山文旅投怡亚通供
8 十二次会议 应链有限公司提供担保额度预计的议案;2、关于公司 同意
(2023-6-29) 为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向北
京银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度提供担
保的议案。
1、关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为
公司发行中期票据及2023年面向专业投资者公开发行
第七届监事会第 公司债券提供担保暨关联交易的议案;2、关于关联公
9 十三次会议 司深圳资产管理有限公司认购公司资产支持计划的关 同意
(2023-8-3) 联交易议案;3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案;4、关于调整2022年股票期权激励计
划股票期权行权价格的议案。
第七届监事会第 1、关于《公司2023年半年度报告》及摘要的议案;2、
10 十四次会议 关于《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项 同意
(2023-8-16) 报告》的议案;3、关于2023年半年度计提资产减值准
备的议案。
第七届监事会第 1、关于《深圳市怡亚通物流有限公司股权激励计划》
11 十五次会议 的议案;2、关于《深圳市怡亚通物流有限公司股权激 同意
(2023-9-20) 励计划实施考核管理办法》的议案;3、关于深圳市怡
亚通物流有限公司股权激励计划激励对象资格的议案。
1、关于公司控股子公司兴怡(香港)有限公司拟与关
第七届监事会第 联公司电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限
12 十六次会议 公司发生业务往来暨关联交易的议案;2、关于公司为 同意
(2023-9-27) 参股公司亳州怡亚通供应链有限责任公司提供担保的
议案。
1、公司2023年第三季度报告;2、关于公司及其子公司
作为共同债务人与关联方深圳市高新投商业保理有限
第七届监事会第 司合作保理业务的议案;3、关于公司办理应收账款
13 十七次会议 无追索权保理业务的议案;4、关于公司为参股公司广 同意
(2023-10-25) 州云启怡亚通供应链管理有限公司向珠海华润银行股
份有限公司广州分行申请综合授信额度提供担保的议
案。
1、关于2024年公司及子公司开展衍生品交易额度预测
的议案;2、关于关联公司深圳市高新投融资担保有限
公司为公司发行公司债券新增担保额度暨关联交易的
第七届监事会第 议案;3、关于公司十家子公司向深圳市高新投集团有
14 十八次会议 限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议 同意
(2023-12-8) 案;4、关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管
理有限公司向银行申请融资额度提供反担保的议案;5、
关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限
公司向河北银行股份有限公司石家庄分行申请授信额
度提供担保的议案;6、关于公司为参股公司河北交投
怡亚通供应链服务有限公司向广发银行股份有限公司
石家庄分行申请授信额度提供担保的议案;7、关于变
更公司2023年度审计机构的议案。
第七届监事会第 1、关于修订公司《监事会议事规则》的议案;2、关于
15 十九次会议 2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议 同意
(2023-12-25) 案。
上述监事会会议决议公告内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、监事会履行职责情况
2023年度,为规范公司的运作,保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益,公司监事会着重从以下几个方面加强监督,忠实地履行监督职
能。
1、经营活动监督
报告期内,公司监事会成员列席了公司2次以现场方式
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