深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2023 年度独立董事（毕晓婷）述职报告
本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公
司”或“怡亚通”）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人毕业于中南财经政法大学法学专业，获学士学位。2010 年 3 月-2013 年
12 月，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘；2014 年 2 月-至今，任北京德恒（深圳）律师事务所律师；2020 年 8 月-至今，任深圳市德方纳米科技股份有限
公司独立董事；2019 年 7 月 25 日-至今，任怡亚通独立董事。
（二） 是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
2023 年度公司共召开了 16 次董事会会议，本人出席会议情况如下：
会议类型 应参加次 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数
数 次数 参加次数 次数
董事会 16 0 16 0 0

公司 2023 年共召开 13 次股东大会会议，本人出席相关会议情况如下：
会议类型 召开股东大会次数 现场出席次数
股东大会 13 1
作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事，在本人2023年任期之内，
应出席公司董事会16次，本人并认真审议了有关议题，通讯出席16次；应出席股
东大会13次，本人现场出席1次。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，
没有反对、弃权的情况。
（二）会议投票情况
报告期内，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就
提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权。
本人在任职期间对公司 2023 年度各次董事会会议审议的相关议案均投了赞
成票，但也根据自身的专业知识对公司审议的相关内容提出了专业性建议。
（三）发表独立意见情况
2023 年，本人参加了公司第七届董事会所有会议，凡公司要求独立董事出
具独立意见的事项，本人都出具了独立意见。这些意见包括对外担保、关联交易、
募集资金使用、股权激励等事项。具体发表的独立意见如下：
时间 董事会会议届次 独立意见 发表意见类型
1、独立董事关于公司公开发行公司债券的独
第七届董事会 立意见；2、独立董事关于公司为参股公司提
2023-01-03 第七次会议 供担保事项的独立意见；3、独立董事关于公 同意
司为关联公司广西东融怡亚通供应链有限公
司提供关联担保的独立意见。
2023-01-18 第七届董事会 独立董事关于公司及子公司与关联公司 2023 同意
第八次会议 年度日常关联交易额度预计的独立意见。
1、独立董事关于公司及子公司与关联公司深
圳市怡丰云智科技股份有限公司 2023 年度日
常关联交易额度预计的独立意见；2、独立董
2023-02-28 第七届董事会第 事关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通 同意
九次会议 供应链有限公司提供关联担保的独立意见；
3、独立董事关于公司控股子公司上海安鼎盛
科技发展有限公司开展期货期权套期保值业
务的独立意见。

1、独立董事关于公司全资子公司宜宾怡亚通
产业创新发展有限公司为购房客户按揭贷款
2023-03-31 第七届董事会第 提供阶段性担保的独立意见；2、独立董事关 同意
十次会议 于 2023 年度公司为关联公司广西东融怡亚通
供应链有限公司提供担保额度预计的独立意
见。
1、独立董事对公司 2022 年度利润分配预案
的独立意见；2、独立董事关于公司内部控制
自我评价报告的独立意见；3、独立董事关于
2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报
告的独立意见；4、独立董事关于续聘 2023
年度审计机构的独立意见；5、独立董事对公
第七届董事会第 司 2022 年度计提资产减值准备事项的独立意
2023-04-13 十一次会议暨 见；6、关于调整公司 2022 年股票期权激励 同意
2022 年度会议 计划激励对象名单及期权数量的独立意见；
7、关于公司 2022 年股票期权激励计划第一
个行权期未达到行权条件并注销相关股票期
权的独立意见；8、独立董事对公司累计和当
期对外担保情况的专项说明的独立意见；9、
独立董事对公司与控股股东及其他关联方的
资金往来情况的专项说明的独立意见。
1、独立董事关于公司为关联公司深圳市盐田
港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的独
第七届董事会第 立意见；2、独立董事关于关联公司深圳市高
2023-04-26 十二次会议 新投融资担保有限公司为公司发行公司债券 同意
提供担保暨关联交易的独立意见；3、独立董
事关于公司为参股公司提供担保事项的独立
意见。
第七届董事会第 1、独立董事关于公司子公司向关联公司申请
2023-05-25 十三次会议 授信额度的独立意见；2、独立董事关于公司 同意
为参股公司提供担保事项的独立意见。
2023-06-29 第七届董事会第 独立董事关于公司为参股公司提供担保事项 同意
十四次会议 的独立意见。
1、独立董事关于关联公司深圳市深担增信融
资担保有限公司为公司发行中期票据及 2023
年面向专业投资者公开发行公司债券提供担
保暨关联交易的独立意见；2、独立董事关于
2023-08-03 第七届董事会第 关联公司深圳资产管理有限公司认购公司资 同意
十五次会议 产支持计划关联交易的独立意见；3、独立董
事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的独立意见；4、独立董事关于调整 2022
年股票期权激励计划股票期权行权价格的独
立意见。

1、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他
关联方占用资金情况的独立意见；2、关于公
司对外担保情况的独立意见；3、关于对公司
2023-08-17 第七届董事会第 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项 同意
十六次会议 报告的独立意见；4、独立董事对公司 2023
年半年度计提资产减值准备事项的独立意
见；5、关于公司聘任高级管理人员的独立意
见。
2023-09-27 第七届董事会第 关于公司控股子公司与关联公司发生关联交 同意
十九次会议 易事项的独立意见。
第七届董事会第 关于公司及其子公司作为共同债务人与关联
2023-10-25 二十次会议 方深圳市高新投商业保理有限公司合作保理 同意
业务的独立意见。