证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2024-019
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
● 公司本次涉及的关联交易系分、子公司为满足日常经营所开展的正常经营行
为，相关交易定价以市场价格为依据，不影响公司持续经营和经营独立性，
不形成主营业务对关联方依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第九
届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（简称“亿嘉公司”）、亿利生态科技有限责任公司（简称“生态科技”）、鄂托克旗金良化工有限责任公司（简称“金良化工”）、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司（简称“冀东水泥”）等公司等根据日常经营需要开展业务。预计 2024 年度与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过 14,971.57 万元，预计 2024 年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额度合计不超过 14,935.61 万元。
关联董事王瑞丰先生、王维韬先生、王钟涛先生回避表决。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
公司独立董事于 2024 年 4 月 29 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次会
议，对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意本次预计日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
交公司股东大会审议。
（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联人 前次预计金 上年实际发生金
类别 额 额
亿利生态大数据 380.72
金良化工 3,969.68 3,998.65
亿嘉公司 11,776.06 7,848.56
生态科技 3,048.92 1,054.37
富水化工 1,055.60 56.7
向关联人 冀东水泥 13.32 84.29
购 买 商 金威物业 38 46.43
品、接受 亿利制药 30 365.06
劳务 沙漠生态 36.03
包头中药 0.98
亿久商贸 0.89
洁能枣庄 367.52
呼布奇商贸 56.15
小计 19,931.58 14,296.35
金良化工 500.00
亿嘉公司 4,520.12 4,386.34
向关联人 亿利生态科技 2,584.12 1,309.43
销 售 商 冀东水泥 3,733.13 3,794.70
品、提供
劳务 富水化工 400.00
库布其新能源 392.81
小计 11,737.37 9,883.28
公司与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。
（三） 本次日常关联交易预计金额和类别
公司拟与下述各关联方发生的关联交易是由公司各个不同经营主体在各生产环节产生的采购和销售业务，2024 年度日常关联交易额度预计如下：

单位：万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额
亿利生态大数据 153.45
金良化工 1,093.67
亿嘉公司 9,720.39
呼布奇商贸 283.00
包头中药 3.00
甘草公司 3.00
向关联人购买商 冀东水泥 98.50
品、接受劳务 金威物业 50.00
生态科技 1,291.91
生态旅游 12.00
亿利制药 202.15
亿兆华盛 2,017.00
重庆亿链 43.50
合计 14,971.57
亿嘉公司 5,438.21
冀东水泥 3,831.75
生态科技 2,627.11
向关联人销售商 亿利集团内蒙古分公司 645.72
品、提供劳务 亿兆华盛 2,000.00
库布其新能源 392.81
合计 14,935.61
公司预计 2024 年度与同一关联人进行同类交易金额与 2023 年度实际发生
金额差异未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。
二、 关联方介绍和关联关系
(一) 关联方基本情况
1. 关联方基本信息
关联方名称 注册资本 法定代 主营业务 主要股东及持股比例
（万元） 表人
亿利生态修复股份有限公司持股
亿利生态大数据有限公司 1,500 郑利军 信息服务；数据处理；技术咨询、技术服务

鄂托克旗金良化工有限责任