亿利洁能股份有限公司监事会
2023年度工作报告
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证
券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，本着对全体股东负责的
原则，认真履行《公司章程》、《公司监事会议事规则》赋予的职责，勤勉履职，
独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理
人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。现将公司监事会
2023 年度工作报告如下：
一、监事会的工作情况
(一)监事会成员
公司第九届监事会由杜美厚先生（监事会主席）、孙淑芬女士、张炜先生（职
工监事）三人组成。
(二)监事会审议事项
2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议议案
1.关于公司 2022 年度监事会工作报告
2.关于公司 2022 年年度报告及其摘要
3.关于公司 2022 年度财务决算报告
4.关于公司 2022 年度利润分配方案
5.关于公司 2022 年度内部控制评价报告
2023/4/28 第八届监事会第二十一次会议 6.关于公司 2022 年商誉减值测试报告
7.关于公司 2023 年度担保额度预计及授权的议案
8.公司 2022 年度社会责任报告
9.关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案
10.关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告
11.公司 2023 年第一季度报告
2023/6/9 第八届监事会第二十二次会议 1.关于公司监事会换届选举的议案
2023/7/6 第九届监事会第一次会议 1.关于选举第九届监事会主席的议案
2023/8/28 第九届监事会第二次会议 1.关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案
2.关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告
2023/10/27 第九届监事会第三次会议 1.关于公司 2023 年第三季度报告的议案

二、监事会对公司依法运作情况的相关意见
(一)关于公司规范运作的情况
监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的有关规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会、高级管理人员履行职务等情况进行了严格的监督检查，认为公司决策程序符合国家法律法规要求，并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责、廉洁自律，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
(二)关于公司财务检查的情况
报告期内，监事会依法对公司财务状况进行有效监督和检查，并出具定期报告审核意见。监事会认为公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
(三)关于公司的利润分配情况
报告期内，公司的利润分配预案综合考虑了公司的长远发展和公司股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的行为，有利于公司持续、健康、稳定的发展。董事会审议利润分配预案的程序符合《公司章程》的有关规定。
(四)关于公司关联交易的情况
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了严格的监督检查，认为公司关联交易决策程序合法，并能够依法规范运作，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
(五)股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为；公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
三、监事会 2024 年度工作计划
2024 年，监事会将会继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，
在贯彻公司既定的战略方针基础上，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益，促进公司持续、稳定、健康发展；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，更好地监督董事会成员及高级管理人员的职务行为，督促其遵纪守法、勤勉尽责，使公司的决策和经营活动更加规范、合法，为促进公司经营发展起到保驾护航作用。
亿利洁能股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月