证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-054
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年5月14日（星期二）召开2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第三次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：2024年5月14日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为深圳证券交易所交易时间，即2024年5月14日（星期二）上午9:15~9:25、9:30～11:30以及下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月14日（星期二）9:15～15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年5月9日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至2024年5月9日（星期四）（股权登记日）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、现场会议地点：杭州市滨江区江虹路459号A座，英飞特电子（杭州）股份有限公司21楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注：该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可以投票
100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 《2023 年年度报告》及其摘要 √

5.00 2023 年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司及全资子公司 2024 年向银行申请综合 √
授信额度及担保事项的议案
8.00 关于开展跨境资金池结算业务的议案 √
9.00 关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案 √
10.00 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责 √
任保险的议案
11.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 √
的限制性股票的议案（一）
12.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 √
的限制性股票的议案（二）
13.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 √
的限制性股票的议案（三）
14.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办 √
理工商变更登记的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 √
定对象发行股票的议案
2、除上述第7、9、11、12、13、14、15项议案外的其他议案，均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；第7、9、11、12、13、14、15项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、上述议案1-10项、13-15项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过；上述第11项议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过；上述第12项议案已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。以上提案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记
2、登记时间：2024年5月10日（星期五）上午 9:00-11:00，下午14:00-17:00时。
3、登记手续：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（附件2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（附件2）和本人身份证到公司登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
4、请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便会议登记。异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行会议登记（须在2024年5月10日17:00时之前送达或传真至公司，请注明“股东大会”字样），异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。不接受电话登记。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
6、股东大会联系方式：
联系人：雷婷
联系电话：0571-56565800-8812，
传真：0571-86601139
联系邮箱：sc@inventronics-co.com
登记及信函送达地址：杭州市滨江区江虹路459号A座，英飞特电子（杭州）股份有限公司证券中心，邮编：310052。
四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议。
3、第三届董事会第二十次会议决议；
4、第三届监事会第十八次会议决议；
5、第三届董事会第三十七次会议决议；
6、第三届监事会第三十三次会议决议。
特此通知。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：参会股东登记本
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350582”，投票简称为“英飞投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月14日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。