证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-018
深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营
需求，预计2024年度公司与关联方深圳市华源电源科技有限公司（以下简称“深
圳华源”）的日常关联交易总金额不超过1,500.00万元人民币。
2、2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十九会议及第三届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事何
勇志回避表决。
3、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司对2024年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：
单位：人民币万元
截至披露日
关联交易 关联交易 2024年度预计 上年度发生关
关联交易类别 关联方 已发生关联
内容 定价原则 关联交易金额 联交易金额
交易金额
参照市场
向关联方提供
受托加工、 公允价格
受托加工、劳务 深圳华源 1,350.00 132.38 722.27
劳务及材料 双方协商
及材料
确定

参照市场
向关联方提供租 厂房及办公
公允价格
赁厂房及办公场 深圳华源 场所租赁服 150.00 30.51 121.59
双方协商
所 务
确定
合计 1,500.00 162.89 843.86
注：结合公司及关联方深圳华源的审计情况，出于统计口径及数据统计便利性的考虑，
本次对关联交易类别进行合并归类。将此前公告中的关联交易类别表述“向关联方提供生产
劳务”、“向关联方销售原材料、产品”变更为“向关联方提供受托加工、劳务及材料”，不改变
其关联交易的实质发生内容，其“上年度发生关联交易金额”为前述合并前的两项之和。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际发生 预计 额与占同 额与预计 披露日期
关联方
类别 内容 金额 金额 类业务比 金额差异 及索引
（%） （%）
向关联方提供 详见公司于2023年4
深圳 受托加工、
受托加工、劳 722.27 1,350.00 100% 45.50 月27日在巨潮资讯网
华源 劳务及材料
务及材料 披露的《关于 2023
向关联方提供 厂房及办公 年度日常关联交易预
深圳
租赁厂房及办 场所租赁服 121.59 150.00 100% 18.94 计的公告》（公告编
华源
公场所 务 号：2023-018）
合计 843.86 1,500.00 / /
公司预计的2024年日常关联交易金额额度是根据双方可
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存
能发生业务的预计，实际发生额是按照双方实际签订合
在较大差异的说明（如适用）
同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计 公司日常关联交易遵循平等、公正原则，审议程序合
存在较大差异的说明（如适用） 规，未损害公司和其他股东的合法权益。
注：关联交易类别合并归类情况同上。
二、关联人和关联关系介绍

1、基本情况
公司名称：深圳市华源电源科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GQU5M6B
类 型：有限责任公司
住 所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞科技楼1#楼厂区一单元901、401
法定代表人：万仁春
注册资本：4,000万人民币
成立日期：2021年4月30日
营业期限：2021年4月30日至2041年4月27日
经营范围：一般经营项目是：电力电子产品、自动切换开关、监控通讯系统、标准及定制的电源产品、二次电源产品、户外通信机房、户外通信机柜、低压自动切换开关、配电系统及其配套产品、家用电器、软件产品、节能产品的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、生产及销售；产品设计；从事电源精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护、调试以及相关技术咨询、技术服务；国内贸易；货物及技术进出口；企业管理咨询；市场营销策划，许可经营项目是：无。
最近一期主要财务数据：截至2023年12月31日，深圳华源资产总额53,764,851.94 元，净资产30,987,199.85 元，营业收入33,339,639.77元，净利润248,751.62元。（注：以上数据已经审计）
2、股权结构
股东名称 出资比例（%） 认缴出资（万元）
深圳威迈斯新能源股份有限公司 51.00% 2,040
深圳市英可瑞科技股份有限公司 49.00% 1,960
合计 100% 4,000
3、履约能力分析
深圳华源依法注册成立，合法存续且经营正常，资信情况良好，具备充分的履约能力。
4、与公司的关联关系

公司监事会主席何勇志先生担任深圳华源总经理、董事，深圳华源为公司关联方，本次交易为关联交易。
5、经登陆“中国执行信息公开网”查询，深圳华源未被列为失信被执行人。
三、关联交易内容
1、关联交易的定价政策和定价依据
公司与深圳华源的本次日常关联交易预计事项，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类交易的价格，定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
2、关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项，系公司与深圳华源日常经营事项，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署
四、交易目的和对公司影响
公司拟与关联方发生的日常关联交易是根据公司的战略规划进行的正常的商业行为，能充分利用各方拥有的资源和优势，实现资源合理配置与合作共赢，符合各方经营发展的需要。交易双方遵循自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允，有利于公司持续稳定发展，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
五、相关审议程序与审核意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2024年4月11日召开2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中