证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-019
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正
常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可
控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司
及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 公司董事会审计委员会审议程序
常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
11 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年
度日常性关联交易预计的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。
公司董事会审计委员会就关联交易事项发表书面审核意见：公司预计
2024 年度日常性关联交易基于公平、自愿的原则进行，符合公司经营业务的
发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求。该
等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，不会损害公司及其他非关联
方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2024 年度日常关联
交易预计相关事项，并将相关事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
2. 公司独立董事专门会议审议程序

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会
议，审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。全体独立董事经审议一致认为，公司预计与相关关联方发生的 2024 日常关联交易是基于公司正常经营需要，以公平、自愿的原则进行，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。
3. 公司董事会审议程序
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事杨森茂回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
4. 公司监事会审议程序
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了
《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，公司监事一致同意该议案，并形成决议意见：公司预计 2024 年度日常性关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。综上，我们一致同意通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。
5.公司股东大会审议程序根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《关联交易管理制度》等内部制度，本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初 本次预计
占同类 至披露日 上年实 占同类 金额与上
关联交 关联人 本次预计 业务比 与关联人 际发生 业务比 年实际发
易类别 金额 例（%） 累计已发 金额 例（％） 生金额差
生的交易 异较大的
金额 原因
上海优
向关联 曜半导 业务发展
人购买 体科技 2,000.00 8.00 32.64 568.51 3.76 需要
原材料 有限公
司
向关联 上海澜
人购买 芯半导 1,500.00 6.00 - - - 业务发展
原材料 体有限 需要
公司
上海优
向关联 曜半导 业务发展
人销售 体科技 20.00 0.02 0.20 8.22 0.01 需要
商品 有限公
司
合计 3,520.00 / 32.84 576.73 /
注：
1.以上数据均不含税；
2. 上年实际发生金额为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日发生金额；
3. 2024 年度占同类业务比例计算基数为 2024 年度同类业务预计发生额，
2023 年度占同类业务比例计算基数为 2023 年度同类业务的实际发生额；
4. 本次日常关联交易预计额度授权有效期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年
12 月 31 日止。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年（前 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 上年（前次）预 次）实际 生金额差异较大的
计金额 发生关联 原因
交易金额
向关联人购买 上海优曜半导体 2,800.00 568.51 业务计划调整原因
原材料 科技有限公司
向关联人销售 上海优曜半导体 0 8.22
商品 科技有限公司
合计 2,800.00 576.73

二、关联人基本情况和关联关系
（一） 上海优曜半导体科技有限公司
公司名称 上海优曜半导体科技有限公司
成立时间 2010-11-16
统一社会信用代 913101045647998315
码
注册资本 461.5385 万元人民币
法定代表人 解磊
公司性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 上海市徐汇区华泾路 1305 弄 19 号 1 幢甲
主要股东/股权结 解磊：持股 35%；常州银河世纪微电子股份有限公司：持股
构 35%；上海煦康电子科技有限公司：持股 30%
许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事
半导体科技、电子科技、工业自动化科技、计算机科技、
光电科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术
经营范围 转让；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销
售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；电
力电子元器件销售；光通信设备销售；通讯设备销售；电
子产品销售；软件开发；知识产权服务（专利代理服务除
外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
最近一个会计年 总资产 2,032.53 万元；净资产 508.34 万元；营业收入
度的主要财务数 2,381.83 万元；净利润-170.54 万元。
据（经审计）
2021 年 9 月 3 日，公司投资上海优曜半导体科技有限公司
（以下简称“优曜半导体”），投资后成为优曜半导体股
关联关系 东，持有优曜半导体 35%股权，同日，公司董事长杨森茂先
生担任优曜半导体董事。依据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》的有关规定，将优曜半导体认定为公司关联
方。
（二） 上海澜芯半导体有限公司
公司名称 上海澜芯半导体有限公司
成立时间 2022-06-21
统一社会信用代 91310000MABRDGDF18
码
注册资本 10,000 万人民币

法定代表人 马彪
公司性质 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住所 上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J20419 室
主要股东/股权结 上海长璟芯程半导体有限公司持股：70%;常州银河世纪微
构 电子股份有限公司：持股 30%
一般项目：半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销
售；半导体照明器件销售；电子产品销售；电子元器件批
发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计
经营范围 算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服