常州银河世纪微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会
会
议
材
料
二〇二四年四月十七日

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 6
议案一：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案...... 6
议案二：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案三：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案...... 8
议案四：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 9
议案五：关于《2023 年度财务决算报告》的议案...... 10
议案六：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案......11
议案七：关于确认 2023 年度董事薪酬的议案...... 12
议案八：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 13
议案九：关于确认 2023 年度监事薪酬的议案...... 14
议案十：关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 15
议案十一：关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案...... 16
议案十二：关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案...... 17
议案十三：关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议
案...... 21
议案十四：关于修订《独立董事工作细则》的议案...... 28
议案十五：关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 29
议案十六：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 30
议案十七：关于修订《监事会议事规则》的议案...... 31
议案十八：关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 32
议案十九：关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 33
议案二十：关于修订《信息披露管理制度》的议案...... 34
议案二十一：关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 35
议案二十二：未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划...... 36
常州银河世纪微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对会议出席者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份（个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章），经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可根据议程安排公司董事和高级管理人员就审议事项回答股东所
提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

常州银河世纪微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议：2024 年 4 月 17 日（星期三）14 点 00 分
投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
三、会议召集人：常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
四、会议主持人：董事长杨森茂先生
五、参会人员：股东/股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师
六、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料。
（二）主持人宣布会议开始，介绍会议基本信息：
1. 介绍会议须知及会议议程；
2. 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
3. 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见
证律师以及其他人员。
（三）推选本次会议计票人、监票人。
（四）与会股东逐项审议以下议案：
1. 议案 1-《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2. 议案 2-《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3. 议案 3-《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
4. 议案 4-《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
5. 议案 5-《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
6. 议案 6-《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

7. 议案 7-《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》
8. 议案 8-《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
9. 议案 9-《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》
10. 议案 10-《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
11. 议案 11-《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》
12. 议案 12-《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》
13. 议案 13-《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
14. 议案 14-《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
15. 议案 15-《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16. 议案 16-《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17. 议案 17-《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18. 议案 18-《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19. 议案 19-《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20. 议案 20-《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
21. 议案 21-《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
22. 议案 22-《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》
（五）与会股东及股东代理人发言及提问。
（六）与会股东/股东代理人对各项议案投票表决。
（七）休会，监事代表、股东代表、见证律师及工作人员统计现场投票结果。
（八）汇总网络投票与现场投票表决结果。
（九）复会，主持人宣布表决结果。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）参会人员签署会议决议及会议记录等相关文件。
（十二）主持人宣布会议结束。

2023 年年度股东大会会议议案
议案一：
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 26
日刊载披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请审阅。
本议案已经公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日
议案二：
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023 年度董事会工作报告》详见附件一，敬请审阅。
本议案已经公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日
议案三：
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023 年度独立董事述职报告（杨兰兰）》《2023 年度独立董事述职
报告（王普查）》《2023 年度独立董事述职报告（沈世娟）》已于 2024 年 3 月
26 日刊载披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请审阅。
本议