股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-009
银座集团股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司 2024 年度日常经营和业务发展的需要，公司及下属子公司将会与公司控股股东山东省商业集团有限公司及其关联企业在采购和销售商品、提供和接受劳务、财务公司存贷款等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
（二）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十三届董事会第七次会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。在参与本次表决的 5 名董事中关联
董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权，2 名关联董事回避的表决结果通过。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
2．公司第十三届董事会独立董事专门会议 2024 年度第一次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第十三届董事会第七次会议审议。独立董事认为：公司及公司下属企业与公司第一大股东山东省商业集团有限公司（包括其下属企业）存在的采购货物、提供服务等日常关联交易，是公司经营和业务发展的实际需要。公司 2024 年度预计发生的日常关联交易，均遵循客观、公正的原则和以市场化定价方式进行，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
关联交易 按产品或劳务 关联人 2023 年度预计 2023 年度实际
类别 等进一步划分 发生金额 发生金额
食品、日用百 山东银座配送有限公司 230,000 156,084.42
货
金银珠宝等 山东银座商城股份有限公司 50,000 30,361.47
电器用品 山东银座电器有限责任公司 70,000 38,480.03
采购商品 山东省商业集团有限公司及其
工程物资 关联企业（山东省城乡绿色建 5,000 438.35
筑科技有限公司等）
化妆品、家居 山东省商业集团有限公司及其
用品等 关联企业（山东福瑞达医药集 1,000 226.69
团有限公司等）
提供/接受 金融服务 山东省商业集团财务有限公司 6,000 1,996.13
劳务 咨询、物业、 山东省商业集团有限公司及其 30,000 12,178.68
广告制作等 关联企业
关联销售 销售商品 山东省商业集团有限公司及其 7,000 1,386.39
关联企业
合计 399,000 241,152.16
公司日常关联交易实际发生总额在股东大会批准的预计范围内。
（四）本次日常关联交易的预计情况
单位：人民币 万元
关联交易 按产品或劳务 关联人 2024 年度预计 2023年度实际发
类别 等进一步划分 发生金额 生金额
食品、日用百货 山东银座配送有限公司 230,000 156,084.42
金银珠宝等 山东银座商城股份有限公司 50,000 30,361.47
电器用品 山东银座电器有限责任公司 70,000 38,480.03
山东省商业集团有限公司及其
采购商品 工程物资 关联企业（山东省城乡绿色建 3,000 438.35
筑科技有限公司等）
化妆品、家居用 山东省商业集团有限公司及其
品等 关联企业（山东福瑞达医药集 1,000 226.69
团有限公司等）
提供/接受 金融服务 山东省商业集团财务有限公司 5,000 1,996.13
劳务 咨询、物业、广 山东省商业集团有限公司及其 30,000 12,178.68
告制作等 关联企业
关联销售 销售商品 山东省商业集团有限公司及其 7,000 1,386.39
关联企业
合计 396,000 241,152.16
2024 年，公司预计在财务公司存款每日最高限额人民币 18 亿元，财务公司向公
司提供的综合授信人民币 25 亿元（包括贷款、票据贴现等）。
二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况
企业 法定代 注册资本 成立时间 经营范围 住所
名称 表人 （万元）

一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿
及制品销售；石墨及碳素制品销售；橡胶制品销售；机
械设备销售；金属材料销售；机械电气设备销售；建筑
装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
家用电器销售；木材销售；特种劳动防护用品销售；化
肥销售；计算机软硬件及辅助设备零售；畜牧渔业饲料
销售；计算机软硬件及辅助设备批发；纸制品销售；生
物质成型燃料销售；汽车零配件批发；针纺织品及原料
销售；金银制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
山 东 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
银 座 目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 山东省济
配 送 张继程 87,755.12 2008.06.12 装卸搬运；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发； 南市高新
有 限 鞋帽批发；针纺织品销售；文具用品批发；日用百货销 区港西路
公司 售；办公用品销售；劳动保护用品销售；化妆品批发； 1567 号
母婴用品销售；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品批
发；食品用塑料包装容器工具制品销售；新鲜蔬菜批发；
新鲜水果批发；鲜肉批发；水产品批发；食用农产品批
发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品
初加工；外卖递送服务；食品进出口；货物进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险
货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
一般项目：家用电器销售；电子产品销售；日用电器修
理；日用产品修理；计算机及办公设备维修；柜台、摊
位出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；办公用品销售；日用百货销售；服装服饰
零售；鞋帽零售；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼