证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-025
上海移为通信技术股份有限公司
关于召开公司2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于2024年5月15日（星期三）召开2023年度股东大会。
现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14：30开始
（2）网络投票时间：2024年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日期：2024 年 5 月 9 日(星期四)

7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 9 日(星期四)下午深圳证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司股东；（《授权委托书》详见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区新龙路500弄30号
9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2023年度财务决算报告》 √
4.00 《公司2023年年度报告及报告摘要》 √
5.00 《公司2023年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 √
理额度的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述提案 5 和提案 10 为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已由 2024 年 4 月 18 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通
过。具体内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网
站（www.cninfo.com)的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 1），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 10 日上午 10:00 至 11:30，下午
13:30 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 5 月 10 日 17:30 之前送
达或传真到公司。
3、登记地点：

上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号（邮编：201101）
（注：如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年度股东大会”字样）
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张杰
联系方式：021-54450318
传真：021-54451990
通讯地址：上海市闵行区新龙路500弄30号
邮编：201101
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、 公司第四届董事会第四次会议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日

上海移为通信技术股份有限公司
2023 年度股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
统一社会信用代码/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号 持股数量
出席会议人员姓 是否委托
名
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：__________________
年 月 日
注：
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书
兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本公司）出席上海移为通信技
术股份有限公司 2023 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如
没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要
签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
提案 备注 表决项
编码 提案名称 该列打勾的栏目 同 弃 反
可以投票 意 权 对
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
1.00 《公司2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2023年度财务决算报告》 √
4.00 《公司2023年年度报告及报告摘 √
要》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综 √
合授信额度的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金和自 √
有资金进行现金管理额度的议案》
8.00