国信证券股份有限公司
关于上海移为通信技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]518 号）同意注册，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A 股）股票
14,445,399.00 股，每股发行价为人民币 23.26 元。截至 2021 年 8 月 17 日止，本
公司实际已向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A股）股票 14,445,399.00 股，实际募集资金总额为 335,999,980.74 元，扣除承销及保荐费 3,710,000.00 元（含税）后，公司实际收到的募集资金为 332,289,980.74
元，再扣除与发行费用有关的律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计 2,614,987.53 元后，并考虑承销及保荐费相应税款 210,000.00 元后,
实际募集资金净额为人民币 329,884,993.21 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月
17 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15345 号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 12,600.35 万元，具体
情况为：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 7,365,242.45
减：2023 年度项目支出 51,597,817.09
2023 年购买理财产品 800,000,000.00
2023 年度银行手续费 4,015.43
2023 年度补充当期流动资金 8,000,000.00
2023 年度支付发行费用 300,000.00
加：2023 年度专户利息收入 6,105,909.76
2023 年理财产品赎回 828,000,000.00
2023 年收到归还补流资金 27,000,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 8,569,319.69
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设
立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021 年 9 月 10 日，公司与募集资金专项账户开户银行交通银行上海虹桥商
务区支行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 9 月 24 日公司与募集资金专项账户开户银行上海浦东发展银行股份
有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行”）及保荐机构国信证券签订了《募集
资金三方监管协议》，2021 年 9 月 28 日公司与募集资金专项账户开户银行招商
银行股份有限公司上海分行及保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协
议》，2021 年 9 月 24 日公司、共同承担募投项目的全资子公司合肥移顺信息技
术有限公司（以下简称“合肥移顺”）与募集资金专项账户开户银行浦发银行及
国信证券签订了《募集资金四方监管协议》，2021 年 9 月 26 日公司、共同承担
募投项目的全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行”）及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。
2022 年 7 月 26 日公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳移锋通信技术
有限公司（以下简称“深圳移锋”）与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海徐家汇支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金具体存放
情况如下：
单位：人民币元
公司 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额
移为通信 交通银行上海虹 310065138013004125722 活期存款 5,756,642.16
桥商务区支行

上海浦东发展银
移为通信 行股份有限公司 98280078801800003580 活期存款 8,523.33
闵行支行
移为通信 招商银行股份有 121916593110901 活期存款 1,206.51
限公司上海分行
上海浦东发展银
合肥移顺 行股份有限公司 98280078801600003581 活期存款 2,166,304.54
闵行支行
招商银行股份有
深圳移航 限公司上海徐家 755927177210517 活期存款 1,562.82
汇支行
招商银行股份有
深圳移锋 限公司上海徐家 755958288610707 活期存款 635,080.33
汇支行
合计 8,569,319.69
四、募集资金项目的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下表所示：

募集资金总额 32,988.50 注1 本年度投入募集资金总额 5,159.78
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 12,600.35
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达 项目可行性是
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 入 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 效益 到预计 否发生重大变
金额 效益 化
承诺投资项目
1.4G 和 5G 通信技术产 否 15,177.18 15,177.18 3,456.71 9,860.27 64.97% 2024 年 8 月 17 日 7,155.80 是 否
业化项目
2.动物溯源产品信息化 否 10,716.69 10,716.69 1,040.58 1,716.13 16.01% 2024 年 8 月 17 日 122.24 否 否
产业升级项目
3.工业无线路由器项目 否 7,094.63