上海移为通信技术股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展有关工作。有关工作具体情况报告如下：
一、2023 年度董事会主要工作
1、执行 2023 年度公司经营计划
2023 年在地缘冲突风险持续上升、全球整体经济增长预期进一步减弱的背景下，公司坚定全球化销售网络布局，根据不同区域的差异性，调整适合当地的营销策略，随着“开源节流、降本增效”的一系列措施，公司营业收入实现小幅度的增长。
董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，并持续规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司利益最大化。
2、完善上市公司法人治理结构
2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会、9 次董事会和 8 次监事会，董事会
各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。
3、加强信息披露和内控体系规范
公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作，
防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。
4、完成 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二期相关事项
根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公
司第二个归属期/解除限售期/行权期条件已成就，分别于2023年7月21日、2023
年 9 月 14 日及 2023 年 10 月 23 日，召开公司第三届董事会第二十四次会议、第
三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议审议 2021 年限制性
股票与股票期权激励计划相关事项，完成了首次授予二类限制性股票 84.3150
万股股票归属事宜，首次授予一类限制性股票 11.2875 万股股票解除限售事宜，
股票期权 72.87 万份办理可行权相关事宜，预留授予二类限制性股票 11.97 万股
股票归属事宜。
5、维护公司价值，制定回购股份方案
基于对公司未来发展前景的信心及维护广大投资者的利益，促进公司长远健
康发展，公司制定了回购方案，用不低于 2,500 万元不高于 5,000 万元的资金回
购公司股票。截至 2024 年 1 月 31 日，公司已累计使用 30,433,375.86 元，回购
了公司股份 2,735,330 股，本次回购股份方案已顺利实施完成。
二、2023 年董事会运作情况
1、 董事会换届情况
因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
进行董事会换届选举。2023 年 12 月 1 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大
会，以累积投票的方式，选举廖荣华先生、彭嵬先生、Tang, Tsz Ho Michael
（邓子豪）先生为第四届董事会非独立董事，选举雷良海先生、王欣先生为第四
届董事会独立董事，任期三年。
2、 董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：
序号 届次 召开日期 审议议案
1 第三届董事会 2023年4月23 1、审议《公司2022年度董事会工作报告》；
第二十二次会 2、审议《公司2022年度总经理工作报告》；
议 日 3、审议《公司2022年度财务决算报告》；
4、审议《公司2022年年度报告及报告摘要》；
5、审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《公司2022年度募集资金存放与使用情况专
项报告》；
7、审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》；
8、审议《公司2022年度利润分配预案》；
9、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授
信额度的议案》；
10、审议《关于2022年度高级管理人员绩效考核的
议案》；
11、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理额度的议案》；
12、审议《关于开展外汇套期保值业务额度的议
案》；
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
14、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
15、审议《关于召开公司2022年度股东大会的议
案》；
16、审议《公司2023年第一季度报告》。
第三届董事会 2023年6月9 1、审议《关于调整2021年限制性股票与股票期权激
2 第二十三次会 励计划相关事项的议案》
议 日
1、审议《公司2023年半年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2023年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》；
3、审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项报告》；
4、审议《关于公司2023年度对外担保额度预计的议
第三届董事会 2023年7月21 案》；
3 第二十四次会 5、审议《关于作废2021年限制性股票与股票期权激
议 日 励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的议案》；
6、审议《关于公司2021年限制性股票与股票期权激
励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》；
7、审议《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的
议案》。
第三届董事会 2023年8月31
4 第二十五次会 1、审议《关于回购公司部分股份方案的议案》。
议 日
5 第三届董事会 2023年9月14 1、审议《关于公司2021年限制性股票与股票期权激
第二十六次会 励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限
议 日 售条件成就的议案》；
2、审议《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权
的议案》；
3、审议《关于公司2021年限制性股票与股票期权激
励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议
案》。
1、审议《公司2023年第三季度报告》；
2、审议《关于作废2021年限制性股票与股票期权激
励计划首次与预留授予部分已授予尚未归属的第二
类限制性股票的议案》；
3、审议《关于公司2021年限制性股票与股票期权激
第三届董事会 励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属
2023年10月 期归属条件成就的议案》；
6 第二十七次会 4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
议 23日
事会非独立董事候选人的议案》；
5、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会独立董事候选人的议案》；