证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-033
上海移为通信技术股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况：
1、 召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14：30
2、 召开地点：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号
3、 召集人：公司董事会
4、 主持人：董事、副总经理彭嵬先生
5、 会议方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月
15 日 9：15-15：00 期间的任意时间。
7、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的规定。
二、 会议出席情况：
1、 出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共 19 人，代
表股份 226,993,870 股，占公司有表决权股份总数的 49.7711％（有表决权股份总数 为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。
2、 现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）8
人，代表股份 225,599,690 股，占公司有表决权股份总数的 49.4654％。
3、 网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东 11 人，代表股份
1,394,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.3057％。
4、 公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
三、 议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 226,913,690 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9647%；反
对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0299%；弃权 12,280 股
（其中，因未投票默认弃权 12,280 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,314,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2494％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8699％；弃权 12,280 股（其中，因未投票默认弃权 12,280 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8807％。
公司独立董事雷良海先生、王欣先生向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并在公司 2023 年度股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
本议案通过。
2、《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 226,913,490 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9646%；反
对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0299%；弃权 12,480 股
（其中，因未投票默认弃权 12,480 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,313,900 股，占出席会议中小股
东所持股份的 94.2350％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8699％；弃权 12,480 股（其中，因未投票默认弃权 12,480 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8951％。
本议案通过。
3、《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 226,710,890 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8753%；反
对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0299%；弃权 215,080 股
（其中，因未投票默认弃权 215,080 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0948％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,111,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.7042％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8699％；弃权 215,080 股（其中，因未投票默认弃权 215,080 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.4259％。
本议案通过。
4、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
表决结果：
同意 226,710,890 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8753%；反
对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0299%；弃权 215,080 股
（其中，因未投票默认弃权 215,080 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0948％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,111,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.7042％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8699％；弃权 215,080 股（其中，因未投票默认弃权 215,080 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.4259％。
本议案通过。
5、《公司 2023 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 226,691,390 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8667%；反
对 87,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0385%；弃权 215,080 股
（其中，因未投票默认弃权 215,080 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0948％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,091,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3056％；反对 87,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2685％；弃权 215,080 股（其中，因未投票默认弃权 215,080 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.4259％。
本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本议案通过。
6、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意 226,710,890 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8753%；反
对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0299%；弃权 215,080 股
（其中，因未投票默认弃权 215,080 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0948％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,111,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.7042％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8699％；弃权 215,080 股（其中，因未投票默认弃权 215,080 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.4259％。
本议案通过。
7、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：
同意 226,492,840 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7793%；反
对 285,950 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1260%；弃权 215,080 股
（其中，因未投票默认弃权 215,080 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0948％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 893,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.0653％；反对 285,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.5088％；弃权 215,080 股（其中，因未投票默认弃权 215,080 股），占出席会议中小股
东所持股份的 15.4259％。
本议案通过。
8、《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》
表决结果：
同意 226,710,890 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8753%；反
对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0299%；弃权 215,080 股
（其中，因未投票默认弃权 215,080 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0948％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,111,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.7042％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8699％；弃权 215,080 股（其中，因未投票默认弃权 215,080 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.4259％。
本议案通过。
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 226,710,890 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8753%；反
对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0299%；弃权 215,080 股
（其中，因未投票默认弃权 215,080 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0948％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 1,111,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.7042％；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8699％；弃权 215,080 股（其中，因未投票默认弃权 215,080 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.4259％。
本议案通过。
10、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 226,710,890 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8753%；反
对 67,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0299%；弃权 215,080 股
（其中，因未投票默认弃权 215,080 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0948％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有