天津市依依卫生用品股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度（以下或称“报告期”），天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉行使各项职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、报告期内总体经营情况
2023年的经营环境复杂多变，对公司而言极具挑战。自年初受部分海外客户去库存周期的影响，经营业绩出现大幅下滑，面对此情况，公司一方面大力拓展海外优质客户，另一方面加强成本管控，对主要生产设备进行节能改造，通过全体员工的齐心努力，新增客户报告期内不断贡献收入，营收下滑比例不断收窄；节能降耗叠加原材料采购价格的回落，使产品毛利率显著修复。
在上述背景下，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，做好公司生产经营重大决策，督促、指导与检查经营管理层对决策的落实情况，公司充分调动员工积极性，在进一步巩固和提升宠物护理用品市场份额的基础上，实现产品创新和发展。2023年度，公司实现营业收入1,337,363,156.74元，实现归属于上市公司股东的净利润103,255,134.65 元，经营活动产生的现金流量净额202,442,650.52元。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开会议 6 次，审议通过议案 42 项，会议的召集、
通知、召开等相关程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。具体情况如下：
会议届次 召开时间 议案内容 表决结果
1、《公司 2022 年度董事会工作报告》
2、《公司 2022 年度总经理工作报告》
3、《公司 2022 年度财务决算报告》
4、《公司 2023 年度财务预算报告》
5、《关于 2022 年年度报告全文及其
摘要的议案》
6、《关于 2022 年度募集资金存放与
使用情况的议案》
7、《关于<公司 2022 年度内部控制评
价报告>的议案》
8、《关于公司 2022 年度利润分配暨
资本公积金转增股本预案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
第三届董事 10、《关于公司及全资子公司开展外
会第六次会 2023 年 3 月 29 日 汇衍生品套期保值业务的议案》 通过
议 11、《关于公司及全资子公司 2023
年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》
12、《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》
13、《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》
14、《关于续聘公司 2023 年度审计机
构及内部控制审计机构的议案》
15、《关于公司 2023 年度非独立董事
及高级管理人员薪酬方案的议案》
16、《关于公司独立董事 2023 年津贴
标准的议案》
17、《关于废除<外汇套期保值业务管
理制度>并修订<期货和衍生品交易
业务管理制度>的议案》
18、《关于拟与专业投资机构共同投

资暨关联交易的议案》
19、《关于提请召开 2022 年年度股东
大会的议案》
第三届董事 1、《关于公司 2023 年第一季度报告
会第七次会 2023 年 4 月 26 日 的议案》 通过
议
第三届董事 1、《关于部分募投项目结项并将节余
会第八次会 2023 年 6 月 30 日 募集资金永久补充流动资金的议案》 通过
议 2、《关于提请召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》
1、《关于 2023 年半年度报告全文及
其摘要的议案》
2、《关于 2023 年半年度募集资金存
第三届董事 放与使用情况的议案》
会第九次会 2023 年 8 月 24 日 3、《关于回购公司股份方案的议案》 通过
议 4、《关于提请股东大会授权董事会及
其授权人士办理公司回购股份相关事
宜的议案》
5、《关于提请召开 2023 年第二次临
时股东大会的议案》
1、《关于公司 2023 年第三季度报告
的议案》
2、《关于公司 2023 年前三季度利润
分配预案》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
4、《关于调整公司第三届董事会审计
委员会委员的议案》
5、《关于修订公司<独立董事工作制
度>的议案》
第三届董事 6、《关于修订公司<关联交易管理制
会第十次会 2023年10月27日 度>的议案》 通过
议 7、《关于修订公司相关治理制度的议
案》
8、《关于修订<公司章程>及附件的
议案》
9、《关于修订公司<累积投票制实施
细则>的议案》
10、《关于制定<会计师事务所选聘制
度>的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》
12、《关于提请召开 2023 年第三次临
时股东大会的议案》

1、《关于部分募投项目终止并将剩余
第三届董事 募集资金永久补充流动资金的议案》
会第十一次 2023年12月29日 2、《关于使用部分闲置募集资金进行 通过
会议 现金管理的议案》