证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-028
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日
至 2024 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
2 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
4 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 √
审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √
8 《关于 2024 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》 √
9 《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》 √

10 《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
11 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
12 《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 √
有效期的议案》
13 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次 √
向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
本次年度股东大会上还将听取公司独立董事所作的《2023 年度独立董事述
职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审
议通过，详细内容见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
2、特别决议议案：议案 7、议案 8、议案 12-13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-9、议案 12-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、10、议案 12-13
应回避表决的关联股东名称：股东为公司董事及与其有关联关系的股东应对议案 9 回避表决；股东为公司监事及与其有关联关系的股东应对议案 10 回避表决；关联股东童建国、宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业（有限合伙）、童利民、童嘉成、童乐对议案 12、13 回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 605020 永和股份 2024/5/17
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（二）登记地点：浙江省衢州市世纪大道 893 号公司证券法务部
（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、股东账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的股东账户卡原件等持股证明、委托人身份证
复印件办理登记。
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件等持股证明办理登记手续。
2、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
3、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股
东大会”字样并提供有效的联系方式，请于 2024 年 5 月 22 日 15:00 前送达公司
证券法务部，并进行电话确认。
注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：王琳
电话：0570-3832502 传真：0570-3832781
邮箱：yhzqsw@qhyh.com
地址：浙江省衢州市世纪大道 893 号
（二）本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江永和制冷股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 23 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
2 《公司 2023 年度董事会工作报告》
3 《公司 2023 年度监事会工作报告》
4 《公司 2023 年度财务决算报告》
5 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》
8 《关于 2024 年度对公司合并报表范围内担
保额度预计的议案》
9 《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
10 《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
11 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议
案》
12 《关于延长公司2023年度