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永和股份(605020) 现价: 25.00 涨幅: -1.15% 涨跌: -0.29元 | ||||
成交:10503万元 | 今开: 25.32元 | 最低: 24.97元 | 振幅: 2.21% | 跌停价: 22.76元 |
市净率:3.76 | 总市值: 95.07亿 | 成交量: 41642手 | 昨收: 25.29元 | 最高: 25.53元 |
换手率: 2.35% | 涨停价: 27.82元 | 市盈率: 49.59 | 流通市值: 44.26亿 |
永和股份:浙江永和制冷股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
公告时间:2024-04-25 19:07:13
证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2024-025
债券代码:111007 债券简称:永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,现将相关情况公告如下:
一、公司经营范围变更情况
根据法律法规及公司经营发展需要,公司拟对经营范围进行增项,具体变更情况如下:
变更前 变更后
许可项目:危险化学品生产;危险化学品经 许可项目:危险化学品生产;危险化学品经 营;消毒剂生产(不含危险化学品);道路 营;消毒剂生产(不含危险化学品);道路 危险货物运输;特种设备检验检测;发电业 危险货物运输;特种设备检验检测;发电业 务、输电业务、供(配)电业务;供电业务 务、输电业务、供(配)电业务;供电业务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以审批结 方可开展经营活动,具体经营项目以审批结
果为准)。 果为准)。
一般项目:货物进出口;化工产品销售(不 一般项目:货物进出口;化工产品销售(不 含许可类化工产品);专用化学产品制造(不 含许可类化工产品);专用化学产品制造(不 含危险化学品);安防设备制造;专用化学 含危险化学品);安防设备制造;专用化学 产品销售(不含危险化学品);日用化学产 产品销售(不含危险化学品);日用化学产 品销售;日用品销售;消毒剂销售(不含危 品销售;日用品销售;消毒剂销售(不含危 险化学品);机械设备销售;机械设备租赁; 险化学品);机械设备销售;机械设备租赁; 纸制品销售;特种设备销售;制冷、空调设 纸制品销售;特种设备销售;制冷、空调设 备销售;集装箱销售;消防器材销售;汽车 备销售;集装箱销售;消防器材销售;汽车
零配件批发;户外用品销售;摩托车及零配 零配件批发;户外用品销售;摩托车及零配 件批发;第二类医疗器械销售;金属切割及 件批发;第二类医疗器械销售;金属切割及 焊接设备销售;装卸搬运(除依法须经批准 焊接设备销售;劳务服务(不含劳务派遣); 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 动)。(分支机构经营场所设在:浙江省衢州 技术转让、技术推广;装卸搬运(除依法须
市东港五路 1 号) 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江
省衢州市东港五路 1 号)
二、《公司章程》具体修订内容
综合上述公司经营范围变更情况,同时为进一步促进规范运作,公司根据市场监督管理部门相关要求,拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善,具体如下:
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监和总公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人(公
工程师。 司也称“财务总监”)和总工程师。
第十四条 经依法登记,公司经营范围是: 第十四条 经依法登记,公司经营范围是:
许可项目:危险化学品生产;危险化学品 许可项目:危险化学品生产;危险化学品
经营;消毒剂生产(不含危险化学品);道路经营;消毒剂生产(不含危险化学品);道路危险货物运输;特种设备检验检测;发电业务、危险货物运输;特种设备检验检测;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(依法输电业务、供(配)电业务;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目:货物进出口;化工产品销售(不一般项目:货物进出口;化工产品销售(不含含许可类化工产品);专用化学产品制造(不许可类化工产品);专用化学产品制造(不含含危险化学品);安防设备制造;专用化学产危险化学品);安防设备制造;专用化学产品品销售(不含危险化学品);日用化学产品销销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;
售;日用品销售;消毒剂销售(不含危险化学日用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);品);机械设备销售;机械设备租赁;纸制品机械设备销售;机械设备租赁;纸制品销售;销售;特种设备销售;制冷、空调设备销售;特种设备销售;制冷、空调设备销售;集装箱集装箱销售;消防器材销售;汽车零配件批发;销售;消防器材销售;汽车零配件批发;户外户外用品销售;摩托车及零配件批发;第二类用品销售;摩托车及零配件批发;第二类医疗医疗器械销售;金属切割及焊接设备销售;装器械销售;金属切割及焊接设备销售;劳务服卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
所设在:浙江省衢州市东港五路 1 号) 装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营
场所设在:浙江省衢州市东港五路 1 号)
第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使
下列职权: 下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; 施董事会决议,并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方(二)组织实施公司年度经营计划和投资方
案; 案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度; (四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章; (五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人; 理、财务总监;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
任或者解聘以外的负责管理人员; 任或者解聘以外的负责管理人员;
(八)本章程或董事会授予的其他职权。 (八)本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本次变更事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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