证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-029
深圳市有方科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》。
根据法律、法规和公司章程的规定，王慷作为公司的总经理，将2023 年度完成的工作总结形成《2023 年度总经理工作报告》，并向公司董事会进行汇报。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

（二）审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》。
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将 2023 年度工作总结形成的《2023 年度董事会工作报告》予以汇报。公司独立董事向董事会分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。同时，公司董事会根据独立董事提交的《2023 年度独立性自查情况表》编制了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议
案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》和《深圳市有方科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（三）审议通过《关于审议 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会审计委员会针对2023 年度工作情况总结形成《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》，同时，审计委员会还针对会计师事务所对公司 2023 年度的审计工作情况总结形成《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，公司董事会针对会计师事务所履职情况编制《会计师事务所履职情况评估报告》，并予以汇报。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《有方科技：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《有方科技：会计师事务所履职情况评估报告》。
（四）审议通过《关于审议<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》。
公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》予以汇报。
经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议
案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：2023 年年度报告》、《有方科技：2023 年年度报告摘要》。
（五）审议通过《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》。
公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年第一季度报告》予以汇报。
经审核，董事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：2024 年第一季度报告》。
（六）审议通过《关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬待遇方案的议案》。
公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际情况，制定了《公司董事、监事 2024 年度薪酬待遇的方案》。
表决结果：本议案因涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议公司高级管理人员 2024 年度薪酬待遇方案的议案》。
根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制
定了《公司高级管理人员 2024 年度薪酬待遇的方案》。
表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。关联
董事王慷、魏琼、杜广、张增国回避本议案的表决。
（八）审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》。
公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议
案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》。
公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议
案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》。
公司 2023 年营业收入和归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现增长，但净利润仍为负数，同时公司在手订单较上年同期有较大幅度的增加，根据公司的经营情况和未来资金需求情况，公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。
公司董事会对利润分配方案的特别说明如下：2023 年，公司在董事会和管理层的带领下，基于云管端架构持续拓展业务，公司的营业收入和净利润较 2022 年实现增长，但 2023 年实现的净利润仍为负数。2024 年，公司将基于云管端架构继续拓展业务，加大对存储业
务的投入，并重点保障海外电力、车联网领域和国内物联感知、云基础设施领域的大型项目的资金需求，此外，公司对运营资金的需求也将随着公司收入规模的提升而进一步增加，因此公司 2023 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议
案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：2023 年利润分配方案的公告》。
（十一）审议通过《关于审议深圳市有方科技股份有限公司审计
报告及财务报表（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止）的议案》。
公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度的财务状况进行审计，出具了《深圳市有方科技股份有限公司审
计报告及财务报表（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止）》，董
事会审议了审计报告并批准报出。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：2023 年度审计报告》。
（十二）审议通过《关于审议<公司 2023 年度内部控制评价报告>和<公司 2023 年度内部控制审计报告>的议案》。
公司按照有关法律法规的规定编制了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，同时聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的内部控制进行审计，出具了《深圳市有方科技股份有
限公司 2023 年度内部控制审计报告》。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：2023 年度内部控制评价报告》和《有方科技：2023 年度内部控制审计报告》。
（十三）审议通过《关于审议 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》。
公司根据有关法律法规的规定及公司会计政策等相关规定，并经公司会计核算及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认2023 年年度计提各类信用减值及资产减值准备合计 1,191.23 万元。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于审议 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告》。
（十四）审议通过《关于审议 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》。
公司根据有关法律法规的规定及公司会计政策等相关规定，并经公司会计核算及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023 年度不存在大股东及其附属企业、关联自然人、其他关联方及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来的情形，并以此出具了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的公告》。
（十五）审议通过《关于审议 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南第 4 号》”）等法律法规、规范性文件以及《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“2021 年激励计划”）、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于 2021 年激励计划第三个归属期公司层面业绩考核指标未达到 2021 年激励计划设定的触发值，不符合归属条件，本期计划归属的 155.43 万股限制性股票