许昌远东传动轴股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2023 年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖等因素影响，我国商用车市场
实现恢复性增长。公司通过加强质量管控、优化精益生产、攻克卡脖子技术、拓展关键项目等一系列降本增效措施，克服了商用车市场自 2021 年、2022 年两年来，市场周期性调整带来的种种困难和挑战。同时，公司顺应新能源汽车、工业互联网发展趋势，持续提升智能制造水平，加快新能源汽车项目开发，实现产品向高端化、国际化战略转型，不断提高持续创新能力、成本控制能力和客户服务能力。报告期内，公司经营情况如下：
1、实现收入和利润双位增长
根据中汽协数据统计，商用车产销累计完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增
长 26.8%和 22.1%。同时，受益于基建投资走强、物流运输景气度回升、出口市场需求旺盛以及 2022 年被压抑的换车需求逐步释放，工程类、运输类等重型车辆购车需求增长，我国重卡市场累计销量 91 万辆，同比增长 35％。报告期内，公司实现营业收入 13.07亿元，同比增加 21.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 9409 万元，同比增加29.21%。
2023 年，公司各类传动轴产品产销量均与上年同期相比呈现较大幅增长，收入和
盈利增速得到快速恢复与提升。面对国际经济动能减弱、国内行业低位运行的复杂挑战，公司提高韧性，在存量中找增量。一方面在搬迁过程中除旧布新，加速工业机器人的渗透和应用，加快实现生产线智能化、自动化改造，持续提升智能制造水平；另一方面加
大技术研发投入以及海外市场拓展，继续提升在商用车、乘用车、工程机械领域的竞争
优势，在手订单同比大幅增长，尤其是出口业务，实现销售收入 1.26 亿元，同比增长
54.66%。
2、产品结构加速升级
2023 年，国内新能源汽车保持产销两旺发展势头，产销分别完成 958.7 万辆和 949.5
万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。新能源汽车保持产销两
旺发展势头，公司抓住机遇，破旧立新，点燃新的增长引擎。通过持续加大等速驱动轴
产品的高端智能化设备投入、产品研发力度，以新能源汽车和工业互联网深入发展为抓
手，与上汽通用五菱系新能源、江铃系新能源、北汽系新能源等多家主机厂配套供货，
产能得到快速释放，在新产业、新模式、新业态上实现自我颠覆性突破。报告期内，公
司等速驱动轴产品销售收入为 3195 万元，同比增长 614.35%，等速项目实现跨越式发
展。
3、推进产业链高效协同
公司通过建立完整的、系统的传动轴产业链条，赋予传动轴每个关键配件、每道关
键工序精益化管理，让资源配置发挥最大效益，实现内部产业链协同一致，共同创造价
值，为客户提供更高品质的产品、更高规格的服务。报告期内，公司利用冷温锻工艺、
摩擦焊工艺，投资建设应用于新能源汽车等速驱动轴零部件精锻件生产线，为奇瑞高端
轿车纵轴设计研发、配套供货奠定基础；利用冷锻工艺，出口荷兰 DAF 公司，应用于
汽车发动机系统的挺杆冷锻毛坯产品已批量供货 10 万余件，配套高端汽车品牌大众奥
迪 A4 底盘系统法兰轴产品也实现批量供货 12 万余件。公司不断利用新技术、新工艺
向产业上下游领域延伸，技术致胜，降低生产成本，提高产品核心竞争力，高水平实现
自立自强。
二、报告期内董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》
等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召
开九次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
时间 届次 审议事项
2023年1月9日 第五届董事会第十五次会议 议案一：《公司关于出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的议案》
2023年2月6日 第五届董事会第十六次会议 议案一：《关于部分募投项目延期的议案》；
议案二：《召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

议案一：《公司 2022 年度董事会工作报告》；
议案二：《公司 2022 年度总经理工作报告》；
议案三：《公司 2022 年度财务决算报告》；
议案四：《公司 2022 年度报告及摘要》；
议案五：《公司 2022 年度利润分配预案》；
议案六：《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
2023年4月21日 第五届董事会第十七次会议 议案七：《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案九：《关于会计政策变更的议案》；
议案十：《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
议案十一：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
议案十二：《关于换届提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
议案十三：《关于换届提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
议案十四：《召开公司 2022 年度股东大会的议案》
2023年4月27日 第五届董事会第十八次会议 议案一：《2023 年第一季度报告全文
议案一：《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
议案二：《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
议案三：《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
2023年5月30日 第六届董事会第一次会议 议案四：《关于聘任公司总经理的议案》；
议案五：《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》；
议案六：《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
议案七：《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
2023年8月25日 第六届董事会第二次会议 议案一：《2023 年半年度报告全文及摘要》；
议案二：《公司 2023 年半年度募集资金金存放与使用情况专项报告》
2023年10月19日 第六届董事会第三次会议 议案一：《关于提前赎回“远东转债”的议案》
2023年10月27日 第六届董事会第四次会议 议案一：《2023 年第三季度报告全文》；
议案二：《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
2023年12月8日 第六届董事会第五次会议 议案二：《关于修订部分公司管理制度的议案》；
议案三：《召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，恪尽职守，
尽责尽力，合规高效地执行了董事会决议。
（二）董事会专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会按照相关政策要求与制度规范，遵循诚实守信、勤
勉尽责的原则，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供了
良好的支持。公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会，各专门委员会履职情况如下：
1.董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，运用所掌握的专业知识，对公司发展规划的执行情况及重大投资事项进行充分论证和审议，对公司拟建设的各类项目从产业政策、发展前景、实施条件、协同效应、业务拓展、潜在风险等方面提出合理意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
2.董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会