热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
元隆雅图(002878) 现价: 13.92 涨幅: -0.07% 涨跌: -0.01元 | ||||
成交:6524万元 | 今开: 13.98元 | 最低: 13.83元 | 振幅: 2.44% | 跌停价: 12.54元 |
市净率:2.34 | 总市值: 36.33亿 | 成交量: 46503手 | 昨收: 13.93元 | 最高: 14.17元 |
换手率: 2.36% | 涨停价: 15.32元 | 市盈率: 59.74 | 流通市值: 27.41亿 |
元隆雅图:独立董事年度述职报告-栾甫贵
公告时间:2024-04-18 21:35:30
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
(栾甫贵)
本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事,2023年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求,勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务,积极出席了相关会议,对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议,充分发挥独立监督作用,维护公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下:
一、独立董事年度履职概况
董事会、股东大会出席情况
出席会议情况如下:
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议
12 3 7 2 0 否 3
报告期内,公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序,本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票,未提出异议。
二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
(一)本人担任第四届董事会审计委员会主任委员,本年度共召开4次审计委员会,本人履职情况如下:
1、2023年4月9日,在公司召开的第四届董事会审计委员会第五次会议上审议通过了《2022年度财务决算报告》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》《关于公司2022年年度内部审计工作报告的议案》。
2、2023年4月24日,在公司召开的第四届董事会审计委员会第六次会议上
审议通过了《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》《关于公司2023年第一季度内部审计工作报告的议案》。
3、2023年8月23日,在公司召开的第四届董事会审计委员会第七次会议上审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年半年度内部审计工作报告的议案》。
4、2023年10月27日,在公司召开的第四届董事会审计委员会第八次会议上审议通过了《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》《关于公司2023年第三季度内部审计工作报告的议案》。
(二)本人同时担任第四届董事会提名委员会成员,本年度共召开1次董事会提名委员会,本人履职情况如下:
2023年4月24日,在公司召开的第四届董事会第一次提名委员会议上,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
(三)独立董事专门会议
报告期内,公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《公司独立董事工作制度》,制度修订后,尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项,故未召开独立董事专门会议。2024年,独立董事将根据工作制度履行独立董事专门会议相关工作。
(四)现场工作情况
报告期内,本人现场工作时间为8个工作日,期间与参加股东大会的中小股东进行了充分的沟通交流,对公司进行了现场考察和实地调研,并对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了认真而细致地现场了解,听取公司高管人员介绍和相关部门的汇报,并提出了专业的建议和意见,进一步提高了公司规范化运作水平,促进董事会决策的科学性。同时定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项,了解掌握公司的经营状况和公司治理情况,并在董事会上充分发表意见;持续关注公司信息披露工作,对相关信息的及时披露进行监督和核查;不断加强相关法律法规的学习,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,以切实增强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
三、重点关注事项履职情况
作为独立董事,本人持续关注《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列事项相关的董事会决议执行情况,
未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
司章程规定,或者违反股东大会和董事会决议等情形的事项。未发生独立聘请
中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查,向董事会提议召开临
时股东大会,提议召开董事会会议,依法公开向股东征集股东权利等情况。涉
披露事项的,公司均及时披露。具体如下:
(一)应当披露的关联交易
不适用
(二)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用
(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用
(四)审核财务信息、内控评价报告
2023年,董事会及审计委员会审议通过了2022年年度报告及2023年一季度、半年度和三季度报告,2022年度利润分配方案,2022年度内部控制评价报告等
议案。相关议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后,提交董事会和股东
大会审议。
(五)关注聘用会计师事务所
2023年,董事会及审计委员会审议通过了聘请2023年度会计师事务所的议
案。该议案经过全体独立董事事前认可同意后,提交董事会和股东大会审议。
对于拟聘会计师事务所,本人重点关注其专业胜任能力、投资者保护能力、诚
信状况、独立性等。
(六)提名董事、提议聘任高级管理人员
2023年4月24日,在公司召开的第四届董事会第一次提名委员会议上,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。本人作为独立董事,与提名委员会
成员重点对高级管理人员人选及其任职资格进行审核。
(七)关注会计政策或会计估计变更
不适用
(八)评估董事、高级管理人员薪酬
2023年4月9日,在公司召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议
上,审议通过了《关于2023年度公司董事薪酬的议案》《关于2023年度高级管
理人员薪酬的议案》。本人作为独立董事,同薪酬与考核委员会成员对上述议
案进行审核,就董事及高级管理人员的薪酬调整的合理性提出专业意见,并得
到董事会完全采纳。
(九)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划
本人作为独立董事,同薪酬与考核委员会成员参与了公司“2022年股票期
权激励计划预留授予”及“2023-2025年员工持股计划”相关方案的制定,对其提出专业意见,并得到薪酬与考核委员会及董事会的采纳。
报告期内,对各期激励计划的变动调整均表示关注,重点关注发生变动的
原因及合理性、对公司发展的影响,是否存在损害公司及全体股东利益的情形。
(十)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
不适用
四、其他说明事项
2023年度,公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2023年度本人
未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构
和咨询机构、未向董事会提请召开临时股东大会。
特此报告。
独立董事:
栾甫贵
2024年4月18日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票