广东原尚物流股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
中国·广州
二〇二四年四月

2023 年年度股东大会须知
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行： 1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4. 任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或
将手机调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩
序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时
报告有关部门查处。
5. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除
出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任的律师及
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

2023 年年度股东大会现场会议议程
一、会议时间、地点：
1、 现场股东大会
会议日期、时间：2024 年 4 月 15 日 15:00
会议地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日
至 2024 年 4 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
广东原尚物流股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、议程及安排：
1.股东/委托代理人等参会人员入场、签到。
2.主持人报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。
3.推举计票人、监票人，并发放表决票。
4.主持人逐项宣读，与会股东逐项审议如下议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 √
3 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 √
6 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

8.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √
8.01 公司董事长余军先生 2024 年度薪酬 √
8.02 公司董事余丰先生 2024 年度薪酬 √
8.03 公司董事莫慧先生 2024 年度薪酬 √
8.04 公司独立董事牟小容女士 2024 年度薪酬 √
8.05 公司独立董事陈功玉先生 2024 年度薪酬 √
9.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
9.01 公司监事会主席詹苏香女士 2024 年度薪酬 √
9.02 公司职工代表监事赵韫兮女士 2024 年度薪酬 √
9.03 公司监事柴正柱先生 2024 年度薪酬 √
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简 √
易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
5.会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数。
6.与会股东对上述议案逐项投票表决。
7.会议服务人员收集每项议案的表决票，计票人及监票人计票、监票。
8.监票人代表宣布投票表决结果。
9.主持人宣读 2023 年年度股东大会决议，并宣布股东大会闭幕。
10. 出席会议的股东签署 2023 年年度股东大会决议。
11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书等与会人员签署 2023 年年度股东
大会会议记录。
12. 主持人宣布股东大会结束。
五、会议其他事项
1.表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表
需要在表决票上签名。
2.按审议顺序依次完成议案的表决。
3.与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业机密的质询，公司董
事、监事或者高管人员有权不予以回答。
4.表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。
5.会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场
公布表决结果。
6.公司董事会聘请广东广信君达律师事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见。

议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
广东原尚物流股份有限公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现将2023年度董事会工作汇报如下：
第一部分 2023年工作情况回顾
一、公司主要经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 456,097,573.87 元，同比减少 12.19%；实现归
属上市公司股东的净利润为-7,912,651.65 元，同比减少 121.01%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-8,191,085.77 元，同比减少 138.05%。
二、经营情况讨论与分析
2023 年，我国在消费场景修复、积压需求释放和地方政府积极推动经济发展等多重因素带动下，经济处于复苏企稳阶段。汽车市场销量方面总体呈现“低开高走，逐步向好”趋势，国内汽车产业发展格局发生深刻变化，汽车行业向新能源化和智能化的技术转型持续深度推进。根据中国汽车工业协会数据显示，2023年国内乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%
和 10.6%。其中，2023 年国内燃油乘用车销量 1,404.3 万辆，比上年同期下降 109.4
万辆，同比下降 7.2%，传统燃油乘用车销量虽下降，但占比依然相对较高。在政策和市场的双重作用下，2023 年新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分
别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达
到 31.6%。随着新能源汽车已经逐步进入全面市场化拓展期，叠加消费者需求变化等因素，汽车市场竞争进一步加剧，导致传统燃油车市场面临销量增长放缓的挑战。
汽车作为典型的工业供应链产品，具有供应链层级多，节点分散，需求范围
广的特点。零部件供应链上任何变化点都会影响汽车生产企业的正常生产秩序，所以汽车零部件物流是汽车供应链中不可或缺的重要部分。汽车产业发展与汽车零部件供应链物流行业的发展存在正相关性，其市场规模及变化情况直接影响着汽车零部件供应链物流行业的发展变化。
公司属于综合服务型的汽车物流企业，主要为汽车整车厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。公司凭借“物流网络联动+数智化”模式，依托 18 年精益生产物流经验及全国主要城市的物流服务网络布局，持续聚焦主业，深耕细分领域，以数智化信息赋能服务方案，以物流精益化、技术专业化、服务优质化为目标，充分发挥科技、创新、规模、整合、高效五大优势，通过深度定制设计和全局精益管理，为客户及其供应商赋能。
报告期内，公司营业收入为 45,609.76 万元，同比下降 12.19%，归属于上市
公司股东的净利润为-791.27 万元，同比下降 121.01%。在汽车零部件物流、非汽车零部件物流业务情况开展如下：
1. 报告期内，公司汽车零部件物流业务实现营业收入 32,925.98 万元，在总
收入中占 72.19%。2023 年第一季度，受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢复相对滞后，前两个月累计产销较同期明显回落，公司主要客户第一季度产量同比下降，对应公司第一季度汽车零部件物流业务收入下降明显；第二、三季度，价格促销潮对终端市场产生波动，汽车消费处于缓慢恢复过程中，汽车行业经济运行总体面临较大压力，公司主要客户同期产量及公司同期收入同比下降明显；进入第四季度特别是 11 月以来，市场发展态势回调，叠加年末车企冲量等因素，汽车市场总体态势恢复，公司主要客户产量计划回调，对应公司第四季度相关收入环比、同比均有所回调。经过长期发展，公司在华东、华南、华中、华北、东北、西南均拥有自有物流基地，也建立了较为稳定的客户群体，但公司固定运营成本较大，2023 年部分客户经营规模收缩，短时间内公司新业务开拓情况不及预期，使得公司业绩承受压力；报告期内公司总体收入规模下降，同时部分项目毛利较低，公司利润空间收窄。公司在保持原有业务的基础上，聚焦汽车上下游产业链物流业务的纵向延伸发展，后续公司将凭借行业领先的综合服务水平和生产物流服务经验等优势继续开拓零部件物流业务机会，进一步丰富产品结构和客户类别。
公司在日常经营服务过程中也得到了客户、政府主管部门及行业协会等单位的广泛认可，报告期内，公司获得了华达汽车科技（武汉）有限公司颁发的优秀承运商奖项、武汉市道路交通安全生产专业委员会办公室颁发的武汉市道路交通文明安全单位、中国物流与采购联合会颁发的汽车售后