证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-018
广东粤海饲料集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出本次会议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2024 年 4 月 25 日，在公司二楼会议
室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届监事会第十一次会议。
（三）本次会议通知会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中涂亮先生以通
讯表决的方式参会。
（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《2023 年年度报告（全文及摘要）》
与会监事认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度内部控制评价报告》
与会监事认为：2023 年，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立健全内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
（四）审议《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》
与会监事认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司资产的实际情况，对 2023 年各项资产进行减值测试并计提减值准备；计提减值准备后能
够更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况，符合《企业会计准
则》等相关政策规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事宜。
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
与会监事认为：公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，有利于公司的可持续健康发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。
（七）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
与会监事认为：公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司日常经营需要，同意公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币 6 亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》（公告编号：2024-022）。
（八）审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
与会监事认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-023）。
（九）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
与会监事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司（含下属子公司）使用合计额度不超过人民币 16,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项。
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。
（十）审议《2024 年第一季度报告》
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。
（十一）审议《关于非职工监事 2024 年度津贴方案的议案》
表决票数：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事梁爱军、徐焕宇回避
表决。
表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-026）。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司监事会
2024年4月29日