深圳市宇顺电子股份有限公司
2023年度独立董事述职报告（饶艳超）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。报告期内，本人积极参加2023年度公司召集的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。现将2023年独立董事职责履行情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人饶艳超，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，毕业于上海财经大学。曾任南昌大学经济系教师、上海财经大学会计学院讲师，2005 年 6 月至今担任上海财经大学会计学院副教授，同时担任上市公司雅本化
学股份有限公司（证券代码：300261）的独立董事，自 2020 年 10 月 15 日起担
任公司第五届董事会独立董事。
公司第五届董事会任期届满，进行了换届选举。公司于 2024 年 1 月 16 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，选举薛文君女士、石军先生、丁劲松先生为第六届董事会独立董事，本人因任期届满离任，自同日起不再担任公司的独立董事。
（二）独立性说明
本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况

出席董事会会议情况
独立董事
姓名 本报告期内 亲自出席 通讯方式 现场出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
应参会次数 次数 参加次数 次数 次数 次数 亲自参加会议
饶艳超 8 8 8 0 0 0 否
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
出席股东大会会议情况
独立董事
姓名 本报告期内 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加
应参会次数 会议
饶艳超 3 3 0 0 否
（三）出席董事会专门委员会会议情况
本人任职公司董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员。2023年，本人严格按照审计委员会主任委员的要求履行职责，了解公司的经营情况和财务状况，参与公司定期报告审计工作；作为提名委员会委员，对董事会换届选举进行审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会的工作职能，促进公司管理层的稳定和公司经营发展。报告期内，公司召开了5次审计委员会会议、1次提名委员会会议，本人未有无故缺席的情况发生。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容 提出的重要意见
第五届董事会审计 1、审议《宇顺电子2022年度审计计划》
委员会第十三次会 2023年01月30日 就 2022 年度审计
2、审议《内审部2022年工作总结及2023年工 计划进行沟通。
议 作计划》
第五届董事会审计 关注计提资产准
委员会第十四次会 2023年02月21日 审议《关于2022年度计提资产减值准备的议 备的具体情况，
议 案》 与公司财务进行
沟通。
1、审议《关于审阅利安达会计师事务所（特 就2022年度审计
第五届董事会审计 殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告 报告相关内容及
委员会第十五次会 2023年04月13日 的议案》 内部控制情况、
议 2、审议《2022年年度报告及其摘要》 续聘会计师事务
所情况、2023年
3、审议《2022年度利润分配预案》 第一季度报告等
4、审议《关于2022年年度控股股东及其他关 事项进行沟通。
联方占用公司资金、公司对外担保情况专项
说明的议案》
5、审议《2022年度内部控制自我评价报告》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2023年第一季度报告》
8、审议《关于2023年第一季度控股股东及其
他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
专项说明的议案》
9、审议《内审部2023年第一季度工作总结及
第二季度工作计划》
1、审议《2023年半年度财务报告》
2、审议《关于〈2023年半年度报告〉及其摘
要的议案》
第五届董事会审计 就半年度财务会
委员会第十六次会 2023年08月16日 3、审议《关于2023年半年度控股股东及其他 计报告相关内容
议 关联方占用公司资金、公司对外担保情况专 进行沟通。
项说明的议案》
4、审议《内审部2023年上半年总结及下半年
工作计划》
1、审议《关于会计政策变更的议案》
2、审议《2023年第三季度报告》 重点关注会计政
第五届董事会审计 策变更影响计算
3、审议《关于2023年第三季度控股股东及其 的具体过程，以
委员会第十七次会 2023年10月23日 他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 及就第三季度财
议 专项说明的议案》 务会计报告相关
4、审议《内审部2023年第三季度工作总结及 内容进行沟通。
第四季度工作计划》
第五届董事会提名 同意将审议议案
委员会第二次会议 2023年12月25日 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 提 交 董 事 会 审
议。
（四）独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，作为审计委员会主任委员，本人根据公司实际情况，与公司内部
审计机构及会计师事务所进行积极沟通，参加了公司2022年度报告审计第一次和第二次沟通会，充分沟通了年报审计计划及内容、审计意见以及财务报告信息等情况，并持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作，积极履行作为审计委员会委员的职责，维护公司及全体股东的利益。
（六）现场考察、与中小股东的沟通交流及公司配合独立董事工作的情况
2023年，本人充分利用参加公司董事会、股东大会等时机，以视频、电话、微