证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-020
深圳市兆驰股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月
18 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15--15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会
议室
5、会议主持人：董事长 顾伟 先生

6、会议的通知：公司于 2024 年 4 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 16 人，所持有表决权的股份总数为 1,252,857,914 股，占公司有表决权股份总数的比例为 32.4513%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，所持有表决权的股份总数为227,529,030 股，占公司有表决权股份总数的比例为 5.8934%；
通过网络投票的股东共 12 人，所持有表决权的股份总数为 1,025,328,884 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 26.5579%。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 12 人，所持有表决权的股份总数为 121,171,284 股，占公司有表决权股份总数的比例为 3.1386%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，所持有表决权的股份总数为 1,180,500 股，占
公司有表决权股份总数的比例为 0.0306％；
通过网络投票的股东 10 人，所持有表决权的股份总数为 119,990,784 股，占公
司有表决权股份总数的比例为 3.1080％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、杨博律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 1,211,186,297 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.6739%；反对 41,671,617 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.3261%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 79,499,667 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 65.6093％；反对 41,671,617 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的34.3907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议并通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 1,252,855,614 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9998%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权2000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0002％。
中小股东表决情况：同意 121,168,984 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9981％；反对300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0002％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0017％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、杨博律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、 备查文件

1、公司 2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十九日