证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-053
深圳市兆新能源股份有限公司
关于小额快速融资摊薄即期回报及采取填补措施
和相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，仅用于计算未来公司在 2023 年度股东大会授权期限内进行小额快速融资摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召
开第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》及其相关议案。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规定，为保障中小投资者利益，公司就未来公司在 2023 年度股东大会授权期限内进行小额快速融资对即期回报可能造成的影响进行了认真的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：
一、小额快速融资摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件
以下假设仅为测算未来公司在 2023 年度股东大会授权期限内进行小额快速融资摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：
1、未来公司在 2023 年度股东大会授权期限内进行小额快速融资预计于 2024
年 9 月实施完毕，该完成时间仅用于计算小额快速融资摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际完成时间的承诺，最终以中国证监会同意注册后的实际完成时间为准。
2、假设 2024 年宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。
3、未来公司在 2023 年度股东大会授权期限内进行小额快速融资募集资金总额为 2.55 亿元，不考虑发行费用的影响。小额快速融资实际到账的募集资金规模将根据中国证监会同意注册、发行情况以及发行费用等情况最终确定。
4、假设小额快速融资数量按发行上限测算，即发行数量为 58,637.83 万股，该数量仅用于计算未来公司在 2023 年度股东大会授权期限内进行小额快速融资摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终发行数量以经中国证监会同意注册后实际发行的股份数量为准。
5、假设未考虑小额快速融资募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响。
6、在预测公司总股本时，以未来公司在 2023 年度股东大会授权期限内进行
小额快速融资前总股本 1,954,594,402 股（截至 2024 年 2 月 29 日）为基础，仅
考虑小额快速融资股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。

7、2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-8,482.43 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-14,304.41 万元。以此数据为基础，根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润在 2023 年度的基础上，按照持平、增长 10%、增长 20%三种情景分别计算。
8、假设未考虑公司未来进行利润分配或资本公积金转增股本因素的影响。
9、基本每股收益、稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行测算。
（二）对公司每股收益指标的影响
基于上述假设条件，公司测算了小额快速融资对每股收益等财务指标的影响：
2024 年/2024 年 12 月
项目 2023 年/2023 31 日
年 12 月 31 日 小额快速 小额快速
融资前 融资后
本次募集资金总额（亿元） 2.55
本次发行股份数量（万股） 58,637.83
总股本（万股） 195,459.44 195,459.44 254,097.27
情景一：2024 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司
股东的净利润较 2023 年持平
归属上市公司股东的净利润（万元） -8,482.43 -8,482.43 -8,482.43
扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净 -14,304.41 -14,304.41 -14,304.41
利润（万元）
基本每股收益（元） -0.04 -0.04 -0.04
稀释每股收益（元） -0.04 -0.04 -0.04
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元） -0.07 -0.07 -0.07
稀释每股收益（扣除非经常性损益）（元） -0.07 -0.07 -0.07
情景二：2024 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司
股东的净利润较 2023 年分别增长 10%
归属上市公司股东的净利润（万元） -8,482.43 -7,634.19 -7,634.19
扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净 -14,304.41 -12,873.97 -12,873.97
利润（万元）
基本每股收益（元） -0.04 -0.04 -0.04
稀释每股收益（元） -0.04 -0.04 -0.04
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元） -0.07 -0.07 -0.06

稀释每股收益（扣除非经常性损益）（元） -0.07 -0.07 -0.06
情景三：2024 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司
股东的净利润较 2023 年分别增长 20%
归属上市公司股东的净利润（万元） -8,482.43 -6,785.95 -6,785.95
扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净 -14,304.41 -11,443.53 -11,443.53
利润（万元）
基本每股收益（元） -0.04 -0.03 -0.03
稀释每股收益（元） -0.04 -0.03 -0.03
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元） -0.07 -0.06 -0.05
稀释每股收益（扣除非经常性损益）（元） -0.07 -0.06 -0.05
二、未来公司在 2023 年度股东大会授权期限内进行小额快速融资摊薄即期回报的风险提示
未来公司在 2023 年度股东大会授权期限内进行小额快速融资完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加，虽然募集资金到位后，公司将合理有效地使用募集资金，但公司募投项目的实施和效益实现需一定过程和时间，短期内公司净利润增长幅度可能会低于总股本的增长幅度，每股收益等财务指标将可能出现一定幅度的下降，公司即期回报指标存在被摊薄的风险。
同时，公司在测算小额快速融资摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时，对 2024 年归属于上市公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等同于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。特此提醒投资者注意。
三、公司小额快速融资摊薄即期回报的填补措施
为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力，公司将加强募集资金投资项目监管，加快项目实施进度，提高经营管理和内部控制水平，增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如下：
（一）加快募投项目实施进度，尽快实现项目预期效益
未来公司在 2023 年度股东大会授权期限内进行小额快速融资时，公司将审慎选择符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益的募投项目。随着项目逐步实施和实现效益后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补小额快速融资对股东即期回报的摊薄。
未来公司在 2023 年度股东大会授权期限内进行小额快速融资的募集资金到位前，为确保募投项目按计划实施并尽快实现预期效益，公司将积极调配资源，提前实施募投项目的前期准备工作。待募集资金到位后，公司将尽可能提高募集资金使用效率，争取早日实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低小额快速融资导致的即期回报摊薄的风险。
（二）加强募集资金管理，保障募集资金规范和有效使用
未来公司在 2023 年度股东大会授权期限内进行小额快速融资募集资金到位后，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及公司《募集资金管理办法》等内部制度，加强募集资金存放和使用的管理。小额快速融资募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的专项存储，配合保荐机构等机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，并将努力提高资金的使用效率。
（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够