热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
兆新股份(002256) 现价: 1.92 涨幅: -4.48% 涨跌: -0.09元 | ||||
成交:10224万元 | 今开: 2.01元 | 最低: 1.85元 | 振幅: 8.46% | 跌停价: 1.81元 |
市净率:2.93 | 总市值: 37.53亿 | 成交量: 526811手 | 昨收: 2.01元 | 最高: 2.02元 |
换手率: 3.66% | 涨停价: 2.21元 | 市盈率: -201.65 | 流通市值: 27.64亿 |
兆新股份:2023年度独立董事述职报告-杨雅莉
公告时间:2024-04-29 19:31:25
深圳市兆新能源股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表:
本人杨雅莉,经深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 9月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过,本人担任公司第六届董事会独立董事,在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求,忠实履行独立董事的职责,积极参加公司相关会议,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
杨雅莉,女,汉族,1977 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复
旦大学经济学院金融学专业,获金融学硕士。曾任深圳世纪星源股份有限公司会员信息管理部经理、深圳广森投资发展有限公司投资策划部项目主管、东海证券有限责任公司深圳投行部项目经理、中信建投证券有限责任公司深圳投行部高级经理、广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书;现任公司独立董事、广西鑫泉房地产开发有限公司监事、深圳市柏宁投资有限公司监事、湛江国联水产开发股份有限公司独立董事、苏州百胜动力机器股份有限公司独立董事。
本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告,本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性,2023 年度能够独立履行职责,未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,并在履职过程中保持客观独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况
(一)出席董事会及股东大会情况
2023 年度,公司召开了 15 次董事会、5 次股东大会,本人自担任公司独立
董事起积极参加公司召开的董事会和股东大会,未出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人任职期间,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大
经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序,合法有效。我对任职期间董事
会各项议案进行认真审阅和积极讨论后,谨慎表决,均投了同意票,没有提出异
议,也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下:
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 本报告期应出席 出席股东大
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 股东大会次数 会次数
杨雅莉 5 0 5 0 0 2 2
本人在本年度任职期间,在了解公司经营状况的前提下,依靠自身的专业知
识和能力,在董事会做出决策前,与其他独立董事经过讨论,取得共识,对下列
事项发表了同意的独立意见:
序号 时间 会议届次 发表独立意见的事项
2023 年 第六届董事会第 《关于公司回购股份事项的独立意见》
1 12 月 8 日 三十五次会议
(二)专门委员会、独立董事专门会议履职情况
2023 年度,本人担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委
员会委员以及董事会提名、薪酬与考核委员会委员。2023 年公司召开了 6 次审
计委员会、3 次战略委员会、3 次提名、薪酬与考核委员会会议,未召开独立董
事专门会议。2023 年本人在任职期间出席专门委员会会议情况如下:
独立董事出席专门委员会会议的情况
独 立 董 事 姓 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
名
审计委员会委员 2 2 0 0
杨雅莉 提名、薪酬与考核委员 1 1 0 0
会委员
战略委员会委员 0 0 0 0
在本年度任职期间,本人积极参加公司董事会专门委员会的工作,严格按
照《公司章程》等规章制度履行职责,本人出席了全部应出席的专门委员会会
议,对所审议事项均表示同意(回避表决除外)。具体出席专门委员会会议以
及审议事项的情况如下:
序 时间 会议届次 涉及事项 表决
号 意见
2023 年 10 第六届董事会审计委 1、深圳市兆新能源股份有限公司 2023 年第三季度报 同意
1 月 25 日 员会第十二次会议 告
2023 年 11 第六届董事会提名、 回避
2 月 30 日 薪酬与考核委员会第 1、购买董监高责任险 表决
八次会议
2023 年 12 第六届董事会审计委 1、续聘 2023 年度会计师事务所 同意
3 月 8 日 员会第十三次会议
(三)独立董事特别职权行使情况
在 2023 年度履行独立董事职责的过程中,本人未发现公司有需要独立董事行使特别职权的事项。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度本人没有提议聘用或解聘会计师事务所,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极的沟通,深入了解公司内控制度建设及执行情况,与年审会计师事务所密切交流,就审计计划、重点关注事项等情况充分讨论,持续督促会计师事务所按时、高质量完成年度审计工作,推动审计质量提升。
(五)与中小股东的沟通交流情况
本人在履职期间通过参与公司召开的股东大会等方式与中小股东进行沟通交流,广泛听取中小股东的意见及建议,在参与公司决策时,利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权,充分保障中小股东的合法权益。
(六)在公司现场工作情况以及上市公司配合独立董事工作的情况
2023 年本人严格按照有关规定行使了作为独立董事的职权,本人通过现场参加公司股东大会、面谈等多种方式在公司现场与其他董事、高管及相关工作人员保持了密切联系,及时了解公司的阶段性经营发展状况、财务情况、公司治理情况、重大事项进展等,积极与管理层进行讨论。公司为本人行使独立董事职权提供了充分的支持,切实保障了独立董事的知情权。
报告期内,公司董事会、管理层高度重视与我们独立董事的沟通交流,积极主动汇报公司重大事项进展情况,充分保证独立董事的知情权,积极配合履行职责,为独立董事履职提供了必要的条件和全面支持,未有任何妨碍独立董事独立性的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2023 年度自本人在公司任职后,公司按时编制并披露了《2023 年第三季度报告》,定期报告中的财务信息,经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议全体成员过半数同意后,提交第六届董事会第三十三次会议审议通过,并经第六届监事会第十八次会议审议通过;公司董事、监事及管理管理人员均对公司《2023年第三季度报告》签署了书面确认意见。
(二)续聘年审机构情况
2023 年,公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)为公司 2023 年度审计机构。公司对于续聘年审机构事项履行了必要的
审议程序,于 2023 年 12 月 8 日召开第六届审计委员会第十三次会议、第六届董
事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议,于 2023 年 12 月 26 日召开
2023 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。本次续聘程序符合相关规定,不存在损害公司和股东,尤其是中小股东利益的情形,公司对该事项的审议、执行及披露程序合法合规。
四、总体评价
本人在 2023 年度任职期间,忠实、勤勉地履行了独立董事职责,按规定出席公司的相关会议,在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用,切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。
2024 年,本人将继续提升履职能力,保持客观独立性,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定和要求,充分行使独立董事的职权,促进公司持续健康发展。
特此报告。
深圳市兆新能源股份有限公司
独立董事:杨雅莉
二〇二四年四月三十日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票