证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-027
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向
全体董事和监事发出，会议于 2024 年 04 月 22 日在浙江省温州市瑞安市上望街
道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事
长陈晓宇先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事
钱娟萍女士、唐照波先生、杨瑞先生通过通讯方式出席，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙
江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2024 年第一季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2024 年 04 月 22 日