浙江荣泰电工器材股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
浙江 嘉兴
二〇二四年五月十七日

目 录

浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年年度股东大会会议须知......3
浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年年度股东大会会议议程......5审议议案：
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案......6
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案......12
议案三：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案......15
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案......16
议案五：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案......20
议案六：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案......22议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案……23
议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案……25
议案九：关于公司续聘会计师事务所的议案......26
议案十：关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案......29议案十一：关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案………………30
听取：2023 年度独立董事述职情况报告......
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会 议 须 知
为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等相关证件办理会议登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的持股凭证等相关证件办理会议登记。
六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、股东拟在本次股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。
八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不得超过5分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
十、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会 议 议 程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议时间现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点
浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室。四、见证律师
上海市广发律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知；
（二）会议主持人宣布现场会议开始；
（三）推举担任计票人、监票人的股东代表；
（四）会议主持人或其指定人员宣读议案；
（五）听取 2023 年度独立董事述职情况报告；
（六）股东发言、提问及解答；
（七）投票表决；
（八）计票人计票，监票人监票；
（九）监票人宣布表决结果及会议决议；
（十）与会人员签署会议决议和会议记录；
（十一）会议主持人宣布会议结束。
议案一：
关于公司2023年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2023 年，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项会议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、2023 年公司主要经营情况
2023 年，公司实现营业收入 80,025.50 万元，同比增长 19.89%；实现归属于上市公
司股东的净利润 17,180.23 万元，同比增长 28.43%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 15,593.74 万元，同比增长 29.32%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长原因主要系新能源汽车热失控防护绝缘件、电缆阻燃绝缘带收入及毛利率增长。
二、2023 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会召开会议情况
2023 年度，公司董事会共召开了 9 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进行了认真审议，具体情况如下：
日期 会议届次 审议事项
2023 年 第一届董事会 关于委派葛凡担任新加坡荣泰电工器材有限公司董事的
1 月 6 日 第十四次会议 议案
2023 年 第一届董事会 关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市
2 月 5 日 第十五次会议 的议案

日期 会议届次 审议事项
关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜
的议案
关于修改《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程（草案）》
的议案
关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
2023 年 第一届董事会 关于公司 2022 年度财务报表报出的议案
2 月 27 日 第十六次会议 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
2023 年 第一届董事会 关于公司 2023 年第一季度财务报表报出的议案
5 月 12 日 第十七次会议
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案
关于公司 2022 年度独立董事工作报告的议案
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
2023 年 第一届董事会 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
5 月 15 日 第十八次会议 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬领取
情况的议案
关于公司 2023 年度金融机构贷款的议案
关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案
关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2023 年 第一届董事会 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
8 月 21 日 第十九次会议 关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公
司章程》并办理工商变更登记的议案
关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案
关于 2023 年半年度利润分配方案的议案
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
2023 年 第一届董事会 关于公司 2023 年第三季度报告的议案
10 月 26 日 第二十次会议
2023 年 11 第一届董事会 关于修订公司各项内控制度的议案
月 30 日 第二十一次会 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
议 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
2023 年 12 第一届董事会 关于全资子公司湖南荣泰投资年产 1.5 万吨新能源用云母
月 26 日 第二十二次会 制品生产项目的议案
议
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议的情况

2023 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司董事会严格按
照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等规范性文件的规定履行职责，严