志邦家居股份有限公司
2023 年年度股东大会
（证券代码：603801）
会议资料
2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ......3
2023 年年度股东大会会议议程......4
议案 1： 2023 年度董事会工作报告......5
议案 2： 2023 年度监事会工作报告......8
议案 3： 2023 年度财务决算报告...... 11
议案 4： 关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案 ...... 16
议案 5： 关于 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 17
议案 6： 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 18
议案 7： 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案...... 20
议案 8： 关于为全资子公司提供担保的议案...... 21
议案 9： 关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案...... 22
议案 10： 关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》及《股东大会议
事规则》相关条款的议案 ...... 23
议案 11：关于 2023 年度报告全文及摘要的议案...... 24
议案 12：关于确认 2023 年度非独立董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 25
议案 13：关于确认 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 26
议案 14：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 27
2023 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称“股东”）在公司 2023 年
年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《志邦家居股份有限公司章程》、《志邦家居股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：
一、务必请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。
二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。网络投票时间：2024 年 5 月 17 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发言登记
表》。
五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。
七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14 时 00 分
会议地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室
会议主持人：董事长孙志勇
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。三、提请股东大会审议如下议案：
议案 1、2023 年度董事会工作报告
议案 2、2023 年度监事会工作报告
议案 3、2023 年度财务决算报告
议案 4、关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案
议案 5、关于 2023 年度利润分配方案的议案
议案 6、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
议案 7、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
议案 8、关于为全资子公司提供担保的议案
议案 9、关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
议案 10、关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》及《股东大会议事规则》相关条款的议案
议案 11、关于 2023 年度报告全文及摘要的议案
议案 12、关于确认 2023 年度非独立董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
议案 13、关于确认 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
议案 14、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
四、推选现场计票、监票人。
五、现场股东投票表决。
六、参会股东、股东代表交流。
七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
八、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
九、见证律师宣读《法律意见书》。
十、主持人宣布会议结束。
议案 1：
2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
报告期内，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，完善公司治理机制。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的规范运作夯实基础。现就 2023 年度工作情况报告如下：
一、董事会关于经营情况讨论与分析
回首过去的一年，公司管理层充分识别市场的变化与潜在的机会，围绕整家一体化战略，重构更加扁平高效的营销组织，建立平台化赋能组织的矩阵式管理，协同一线作战更敏捷，充分授权的一线团队得到了有效的激发，这是建立在志邦的企业文化基础上的再一次组织创新，也是实现收入和利润增长的有效支撑。尽管市场环境与竞争态势发生了深刻的变化，我们仍然坚定的捍卫目标，历经无数砥砺与峥嵘时刻，收获连续 10 年的营收、净利双
增长的优秀业绩。公司全年实现营业收入 61.16 亿元，同比增长 13.50%，净利润 5.95 亿
元，同比增长 10.76%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决
议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
会议届次 召开日 会议决议
期
四届董事会第 2023 年 4 月 审议通过了《《 2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度总裁工作报告》、《2022 年财务
十四次会议 26 日 决算报告》、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计
的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于会计政策变更
的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关
于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关
于 2022 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度环境、社会责任和公司治
理报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配方案及公积金转增股本的议案》、《关于修
订<独立董事议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修
订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》、
《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》、《关于修订<投资管理制度>的议案》、
《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》、
《2022 年独立董事述职报告》、《2022 年度董事会审计委员会履职报告》、《关于公司
2022 年内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于确
认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、
《关于<志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（《 草案）>及其摘要的议案》、
《关于制定<志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
四届董事会第 2023 年 4 月 审议通过了《2023 年第一季度报告》
十五次会议 27 日
四届董事会第 2023 年 5 月 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
十六次会议 17 日
四届董事会第 2023 年 7 月 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
十七次会议 6 日
四届董事会第 2023 年 8 月 审议通过了《志邦家居股份有限公司 2022 年半年度报告》及《志邦家居股份有限公司
十八次会议 28 日 2022 年半年度报告摘要》、《关于<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（《 草