证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-031
志邦家居股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 253,149,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 57.9888
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票
和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人;
3、董事会秘书孙娟女士、财务总监刘柱先生、高级管理人员吴俊涛先生、高级管理人
员王国金先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 253,141,671 99.9970 0 0 7,484 0.0030
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A 股 253,141,671 99.9970 0 0 7,484 0.0030
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 253,141,671 99.9970 0 0 7,484 0.0030
4、 议案名称：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 253,141,671 99.9970 0 0 7,484 0.0030
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 253,149,155 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 62,417,789 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,331,288 98.8868 2,817,867 1.1132 0 0
8、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,400,608 98.9142 2,748,547 1.0858 0 0
9、 议案名称：关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 253,149,155 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事
规则》及《股东大会议事规则》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,331,288 98.8868 2,056,675 0.8124 761,192 0.3008
11、 议案名称：关于 2023 年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 253,141,671 99.9970 0 0 7,484 0.0030
12、 12.01 议案名称：孙志勇 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 155,253,469 100.00 0 0 0 0
12、 12.02 议案名称：许帮顺 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 160,369,475 100.00 0 0 0 0
12、 12.03 议案名称：孙玲玲 2023 年度薪酬

审议结果：通过
表决情况：
股东类型