国泰君安证券股份有限公司
关于中复神鹰碳纤维股份有限公司
2024 年度为全资子公司提供担保的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”或“保荐机构”）作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中复神鹰 2024 年度为全资子公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下：
一、预计担保情况概述
2024 年为满足中复神鹰全资子公司项目投资需要，公司拟继续为中复神鹰
碳纤维西宁有限公司（以下简称“神鹰西宁”）的综合授信向金融机构提供不超过 22.56 亿元信用担保。
授权期限自公司2024年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会审议通过日。
二、被担保企业的基本情况
（一）神鹰西宁基本情况
公司全资子公司神鹰西宁基本情况如下：
公司名称 中复神鹰碳纤维西宁有限公司
注册地/主要生产经营地 西宁经济技术开发区甘河工业园区甘家路 2 号
成立时间 2019 年 3 月 13 日
注册资本 60,000 万元
实收资本 60,000 万元
碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售；
承接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和代理各
经营范围 类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止经营的
商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）

主营业务及其与公司主营 主营业务为高性能碳纤维的生产、销售，系公司投资建
业务的关系 设的西宁生产基地
（二）神鹰西宁财务情况
神鹰西宁基本财务情况如下：
单位：万元
项目 2023 年经审计 2022 年经审计
资产总额 538,857.62 399,997.67
负债总额 411,482.48 298,534.27
净资产 127,375.14 101,463.41
资产负债率 76.36% 74.63%
营业收入 161,534.79 128,713.02
净利润 25,911.73 36,446.35
三、担保协议主要内容
单位：万元
担保
被担 担保 担保发生日期 担保 是否 担保
保方 金融机构 金额 (协议签署日) 担保起始日 担保到期日 类型 已经 是否
履行 逾期
完毕
西宁中信银行 29,591.00 2022.09.08 2020.08.31 2030.09.03 否 否
西宁浦发银行 80,000.00 2021.12.03 2021.12.08 2031.12.07 否 否
神鹰 连带
西宁 连云港招商银行 70,000.00 2021.12.29 2021.12.29 2031.12.28 责任 否 否
担保
建行西宁分行 30,000.00 2022.03.18 2022.04.25 2031.03.06 否 否
中行西宁分行 16,000.00 2022.06.02 2022.07.14 2031.07.13 否 否
合计 225,591.00 - - - - - -
注：在授权范围担保额度内，允许在上述银行内或在新增其他金融机构之间担保额度互相调
剂。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是为满足神鹰西宁一期、二期万吨碳纤维项目建设的资金需求，
有助于保证项目建设进度，提升公司产能，应用领域延伸。上述被担保人为公司
全资子公司，担保风险总体可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 12 月 31 日，公司为全资子公司实际提款担保余额为 12.11 亿
元，占公司 2023 年末经审计净资产的 24.99%，无逾期担保。
六、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2024 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司
2024 年度为全资子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司提供担保事项。独立董事对本次公司 2024 年度为全资子公司提供担保事项发表了明确同意的独立意见。
（二）监事会审议情况
2024 年 3 月 26 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司
2024 年度为全资子公司提供担保的议案》，监事会同意公司 2024 年度为全资子公司提供担保事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司拟为全资子公司提供担保，是基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，拟核定的担保额度是对公司及各子公司2024 年度开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意该担保事项并同意将本议案提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中复神鹰本次向全资子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定；本次向全资子公司提供担保系基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司 2024 年度为全资子公司提供担保事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
冉洲舟 刘怡平
国泰君安证券股份有限公司
2024 年 3 月 日