中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月

目 录

一、公司 2023 年年度报告及报告摘要 ...... 5
二、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 6
三、公司 2023 年度财务决算报告 ...... 7
四、公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 8
五、公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 9
六、公司 2023 年度独立董事述职报告 ...... 10
七、关于公司续聘 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 ......11八、关于公司及子公司与控股股东及其他关联方 2024 年度日常关联交易预计的
议案...... 12九、关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2024 年度
日常关联交易预计的议案...... 17
十、关于公司会计政策变更的议案 ...... 26
十一、关于董事薪酬的议案 ...... 28
十二、关于监事薪酬的议案 ...... 29十三、关于延长为河南黄河河洛水务有限责任公司提供财务资助期限的议案 . 30
河南中孚实业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 15:00
网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、主 持 人：公司董事长马文超先生
参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员
列席人员：见证律师
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
（三）审议议案：
1、公司 2023 年年度报告及报告摘要；
2、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
3、公司 2023 年度财务决算报告；
4、公司 2023 年度董事会工作报告；
5、公司 2023 年度监事会工作报告；
6、公司 2023 年度独立董事述职报告；
7、关于公司续聘 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
8、关于公司及子公司与控股股东及其他关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案；
9、关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2024年度日常关联交易预计的议案；
10、关于公司会计政策变更的议案；

11、关于董事薪酬的议案；
12、关于监事薪酬的议案；
13、关于延长为河南黄河河洛水务有限责任公司提供财务资助期限的议案。
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。
各位股东、股东代表：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023 年年度报告披露工作的通知》有关要求，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”或“公司”）编制了《河南中孚实业股份有限公司 2023 年年度报告》及《河南中孚实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有
限公司 2023 年年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
请各位股东、股东代表审议。
二、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东、股东代表：
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）审计，2023 年中孚实业母公司期末未分配利润为-67,051.75 万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，鉴于中孚实业母公司 2023 年度可供分配利润为负值，不符合现金分红条件，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，建议公司 2023 年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。
请各位股东、股东代表审议。
三、公司 2023 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
公司 2023 年度财务报告已经北京兴华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关要求，公司编制了《河南中孚实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有
限公司 2023 年度财务决算报告》。
请各位股东、股东代表审议。
四、公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》等有关要求，公司董事会编制了《河南中孚实业股
份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18
日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
请各位股东、股东代表审议。
五、公司 2023 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《河南中孚实业股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规等要求，公司监事会编制了《河南中孚实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的
《河南中孚实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
请各位股东、股东代表审议。
六、公司 2023 年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关要求，公司三名独立董事分别编制了《河南中孚实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，具
体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚
实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
请各位股东、股东代表审议。
七、关于公司续聘 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
各位股东、股东代表：
北京兴华自本公司申请发行上市以来，一直担任本公司审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，执业一贯独立、客观、公正、廉洁，是一家信誉良好的会计师事务所。现公司董事会审计委员会建议继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。
请各位股东、股东代表审议。
八、关于公司及子公司与控股股东及其他关联方 2024 年度日常关联交易预计 的议案
各位股东、股东代表：
根据公司 2023 年度与关联方日常关联交易情况，结合公司 2024 年生产经
营计划，为进一步规范关联交易，确保信息披露完整、及时，公司对 2024 年度 拟与控股股东及其他关联方可能产生的日常关联交易进行预计。具体如下：
（一）关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 16 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
公司及子公司与控股股东及其他关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事崔红松先生、宋志彬先生、钱宇先生回避了本议案的表决，其余 6 名 非关联董事全票通过了该项议案。该事项在提交董事会审议前已经公司第十届 董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
2、2023 年度公司及子公司与豫联集团及其他关联方日常关联交易预计额
度及执行情况
2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 21 日，公司分别召开第十届董事会第十二
次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交
易预计的议案》。2023 年度，公司及子公司与豫联集团及其他关联方日常关联 交易预计及执行情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2023 年预计金额 2023 年实际发生金额
向关联人租赁房屋 河南豫联能源集团有限责任公司 0.00 0.00
向关联人购买原材
料、燃料和动力等商 河南黄河河洛水务有限责任公司 700.00 479.72
品
向关联人销售产品、 大唐巩义发电有限责任公司 400.00 327.19
商品 河南黄河河洛水务有限责任公司 100.00 42.24
向关联人提供劳务 巩义瑶岭煤业有限公司 100.00 0.00
合计 1,300.00 849.15
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元
本年年初至披露日与 2023 年实际
关联交易类别 关联人 本次预计金额 关联人累计已发生的 发生金额
交易金额
向关联人租赁房屋 河南豫联能源集团有限 0.00 0.00 0.00
责任公司
向关联人购买原材 河南黄河河洛水务有限
料、燃料和动力等 责任公司 545.00 108.52 479.72
商品
大唐巩义发电有限责任 350.00 78.09 327.19
向关联人销售产