股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2024-020
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会
议于 2024年 4月 25日上午 9:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024年 4月 14
日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名。经半数以上董事推举，会议由公司董事施俊先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
二、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年年度报告》。
四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
2023 年度公司实现营业收入 451.03 亿元，同比增长 18.58%，营业总成本 446.53
亿元，同比增长 18.20%，利润总额 11.61 亿元，同比增长 147.49%，归属母公司净利润 7.79 亿元，同比增长 132.18%。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 779,487,252.58 元，年初累计未分配利润为 6,694,160,627.50 元，扣除本年度计提的法定盈余公积 21,972,999.32 元，扣
除 2022 年度分红 101,551,200.41 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计未分配利
润为 7,350,123,680.35 元，母公司累计未分配利润 4,319,442,328.31 元。
按照《公司章程》，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式向股东分配利润，公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。
据此公司拟按以下方式进行利润分配：以 2023 年 12 月 31 日总股本 2,186,718,355.00
股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利人民币 1.07 元（含税），共计派发现金股利 233,978,863.99 元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。
六、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事分别向董事会提交了《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
七、审议通过《关于公司 2023 年度审计委员会履职报告的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告》。
八、审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>及<公司 2023 年度内部控
制审计报告>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。
九、审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-023）。
十、审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告>的议案》
关联董事李勇、施俊、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。
表决情况：同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中船财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告》。
十一、逐项审议通过《关于公司 2024 年度为所属子公司提供担保的议案》
为保证公司所属子公司（含孙公司）生产经营稳定开展，维护公司股东及投资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，公司计划 2024 年度内按实际生产经营情况，以累计不超过人民币 245,113.15 万元，对外提供中短期贷款、商业承兑汇票等融资事项担保。
（一）《关于公司 2024 年度为资产负债率 70%以下被担保人提供担保的议案》
同意为资产负债率 70%以下被担保人提供不超过人民币 188,889.00 万元担保额度。
表决情况：同意 11 票、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）《关于公司 2024 年度为资产负债率 70%以上被担保人提供担保的议案》
同意为资产负债率 70%以上被担保人提供不超过人民币 56,224.15万元担保额度。
表决情况：同意 11 票、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2024 年度为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。
十二、审议通过《关于公司 2023 年度其他关联交易执行及 2024 年度预计情况的
议案》
关联董事李勇、施俊、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2023 年度其他关联交易执行情况及2024 年度预计情况的公告》（公告编号：2024-025）。
十三、审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
关联董事李勇、施俊、付向昭、张学兵、邵志刚、林赫、黄胜忠回避表决。
表决情况：同意 4 票、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
关联董事施俊回避表决。
表决情况：同意 10 票、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
十五、审议通过《关于公司 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
依据 2023 年度公司在履行经济、环境、社会和公司治理方面责任的发展与实践，公司参照联合国全球契约颁布的“十大原则”、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并结合公司的实际情况编制了《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在向利益相关者公开报告企业运行情况，帮助企业股东、合作伙伴、员工深入透视公司的环境、社会及管治实践活动。
表决情况：同意 11 票、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
十六、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》