中国核电:中国核电第四届董事会第二十次会议决议
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五、通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，要求“关
于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后
租回的会计处理”内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《企业会计准则解释第
17 号》要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
七、通过了《关于中国核电 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议
案》
表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
公司董事会对 2023 年度会计师事务所履职情况进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
八、通过了《关于公司 2023 年度股利分配方案的议案》
表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,046,096.92 万元，累计可供上
市公司普通股股东分配利润为 2,079,434.27 万元。
综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司 2023 年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基
数，每股派发现金股利 0.195 元（含税）。按 2024 年 3 月 31 日的公司总股本
1,888,328.4867 万股为基数测算，股利分配总额约为 368,224.05 万元，相当于公司当年归属于上市公司普通股股东净利润的 35.20%，且未超过累计可分配利润。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
十、通过了《关于中核汇能有限公司向哈萨克斯坦阿拜 1（100MW）和阿拜 2
（50MW）风电项目提供融资担保方案的议案》
表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
十一、通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
十三、通过了《关于公司对中核财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事卢铁
忠、武汉璟回避表决。
十四、通过了《关于公司 2023 年度风险与审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十五、通过了《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》
表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
十六、通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
十七、通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会和公司治理
报告的议案》
表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
十八、通过了《关于中核汇能投资参与共建中核雄安科技园（关联交易）的议案》
表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事卢铁
忠、武汉璟回避表决。
公司控股子公司中核汇能有限公司拟与中核兴业控股有限公司签订委托协议，支持中核雄安科技园的建设，重点聚焦新能源产业将增量业务布局在雄安新区，解决其办公场所与自持租赁住房的长远需求。
十九、通过了《关于中核汇能权益型并表类 REITs 发行方案的议案》
表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
二十、通过了《关于提名更换部分非独立董事的议案》
表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十一、通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（以下无正文）