证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-007
中国巨石股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
关联交易均由交易各方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
日常关联交易并不存在任何附加条件。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 3 月 18 日，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况确认的议案》以及《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。
在审议上述两个议案过程中，对公司及公司子公司巨石集团有限公司与中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）及其子公司的关联交易进行表决时，4 名关联董事常张利、蔡国斌、刘燕、倪金瑞回避表决，5 名非关联董事一致通过；在对公司及巨石集团有限公司与振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）及其下属直接和间接控股公司的关联交易进行表决时，2 名关联董事张毓强、张健侃回避表决，7 名非关联董事一致通过。
公司独立董事认真审核了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况确认的议案》及《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，并召开独立董事专门会议进行审议，认为：公司 2023 年度日常关联交易遵循了市场化原则，交易价格以市场价格为基础，关联交易公平、公正、公开。公司 2023 年度日常关联交易符合相关法律、法规的规定，没有损害公司股东的利益，尤其是中小股东的利益。公司 2024 年度预计的各项关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。审议、表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度的相关事项。
《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年度，公司预测发生并已披露的关联交易总金额为534,260万元，实际发生关联交易金额309,117万元，具体关联交易情况如下表：

交易类 2023 年实际 实际发生金额超
别 关联方 2023 年预计金额 发生金额 出预计金额的原
因
中建材贸易 12,420 11,213 ∕
中复连众 6,140 3,867 ∕
北新建材 1,500 903 ∕
向关联 振石控股集团有限
人销售 公司及其直接和间 318,686 105,338 ∕
产品、 接控股公司
商品 浙江振石新材料股
份有限公司（原“浙
江恒石纤维基业有 25,824 87,900 开票主体变更
限公司”，以下简称
“振石新材料”）
接受关 振石控股集团有限
联人提 公司之直接或间接 169,690 99,896 ∕
供的劳 控股公司
务
合计 534,260 309,117 ∕
与振石新材料发生的“向关联人销售产品、商品”超出预计金额是由于从
2023 年 3 月开始，振石新材料与公司发生的销售产品由振石集团统一开票调整
为振石新材料单体开票。由于振石新材料与振石集团属于同一控制下企业，根据
《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，振石集团和振石新材料可合并计算，
合计发生的“向关联人销售产品、商品”金额未超出预计额度，因此不需要重新
提交董事会审议。
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
2024 年度预计公司及公司子公司将与各关联方发生的关联交易总额为
375,929万元，关联交易的项目及金额预测如下：
单位：万元
本年年初至 占同
本年预计 占同类 披露日与关 上年实际发 类业
交易类别 关联人 金额 业务比 联人累计已 生金额 务比
例（%） 发生的交易 例（%）
金额
中国建材集
团及其子公 16,780 1.04 2,155 15,991 1.07
向关联人 司
销售产品、 振石集团及
商品 其子公司、 219,784 13.62 19,912 194,924 13.10
重要参股公
司

本年年初至 占同
本年预计 占同类 披露日与关 上年实际发 类业
交易类别 关联人 金额 业务比 联人累计已 生金额 务比
例（%） 发生的交易 例（%）
金额
接 受 关 联 振石集团及
人 提 供 的 其子公司、 139,365 23.46 17,496 99,896 18.87
劳务 重要参股公
司
合计 375,929 39,563 310,811
二、关联方介绍和关联关系
1、中国建材集团有限公司
中国建材集团系成立于 1981 年 9 月 28 日的有限责任公司；注册地址：位
于北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）；法定代表人为周育先；注
册资本 1,713,614.6287 万元人民币；经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材
料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的
设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料
及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服
务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务
有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2023 年 12 月 31 日，中国建材集团的总资产为 7,132 亿元，负债总额
为 4,741 亿元；2023 年年度实现主营业务收入 3,500 亿元。（注：以上为该公司
2023 年未经审计的合并口径数据）
中国建材集团是公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，构成公司的关联方。
履约能力：中国建材集团是全球最大的综合性建材产业集团、世界领先的新
材料开发商和综合服务商，连续 13 年荣登《财富》世界 500 强企业榜单，2023
年排名 247 位。水泥、商混、石膏板、玻璃纤维、风电叶片、水泥玻璃工程技术
服务等 7 项业务规模居世界第一；超薄电子玻璃、高性能碳纤维、锂电池隔膜、
超特高压电瓷等多项新材料业务国内领先。
2、振石控股集团有限公司
振石集团系成立于 1989 年 6 月 17 日的有限责任公司，目前住所为浙江省桐
乡市梧桐街道复兴路；法定代表人为张毓强；注册资本 1.97 亿元人民币；经营
范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻
璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤
维增强塑料制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料生
产专用机械制造；非金属矿物材料成型机械制造；机械设备研发；机械设备销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；石灰和石膏销售；建筑材料销售；耐火
材料销售；金属矿石销售；电子产品销售；包装材料及制品销售；终端计量设备
销售；消防器材销售；办公用品销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零
售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；箱包销
售；皮革制品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家用电器销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；金属制品销售；金属结构销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；计量技术服务；工程管理服务；供应链管理服务；计算机及办公设备维修；通用设备修理；计算机系统服务；信息系统集成服务；专用设备修理；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至 2023 年 12 月 31 日，振石集团的总资产为 423