证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-043
中国巨石股份有限公司
关于修订《总经理工作细则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《中国巨石股份有限公司章程》的要求，结合中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，需对《中国巨石股份有限公司总经理工作细则》部分条款进行修订，相关条款修订前后对照如下：
修订前 修订后
第三条 公司高级管理人员包括 第三条 公司高级管理人员包括总
总经理、副总经理、财务负责人、董事 经理、副总经理、财务负责人、董事会
会秘书。 秘书、总法律顾问。
第五条 总经理、财务负责人、董 第五条 总经理、董事会秘书由董
事会秘书由董事长提名，董事会聘任或 事长提名，董事会聘任或解聘，其他高解聘，其他高级管理人员由总经理提 级管理人员由总经理提名，公司董事会名，公司董事会聘任或者解聘。公司董 聘任或者解聘。公司董事可受聘兼任高事可受聘兼任高级管理人员，但兼任高 级管理人员，但兼任高级管理人员的董级管理人员的董事不得超过公司董事 事不得超过公司董事总数的二分之一。总数的二分之一。
第十条 总经理按照《公司法》和 第十条 总经理按照《公司法》和
《公司章程》的规定行使职权，具体职 《公司章程》的规定行使职权，具体职
权如下： 权如下：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
作，并向董事会报告工作； 作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司 （二）组织实施董事会决议、公司
年度经营计划和投资方案，并定期向董 年度经营计划和投资方案，并定期向董
事会报告执行情况； 事会报告执行情况；
（三）拟定公司的内部管理机构设 （三）拟订公司的内部管理机构设
置方案； 置方案；
（四）拟定公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章，并负 （五）制定公司的具体规章；
责落实与执行； （六）拟订公司技术改造方案，报
（六）拟定公司年度经营方针目 董事会批准后执行；
标、投资方案及技术改造方案，报董事 （七）提请董事会聘任或者解聘公
会批准后执行； 司副总经理、财务负责人、总法律顾问；
（七）提请董事会聘任或者解聘公 （八）聘任或者解聘除应由董事会
司副总经理等总经理有权提名之高级 聘任或解聘以外的负责管理人员；
管理人员； （九）董事会根据公司内部制度授
（八）聘任或者解聘除应由董事会 予的其他职权。
聘任或解聘以外的公司管理人员；
（九）董事会书面授予的其他职
权。
第十一条 根据公司日常生产经营
需要，董事会决定授权总经理行使以下
职权：
1、所有新建固定资产投资、新公司
设立、兼并收购、资产重组等投资行为
由总经理审核后上报董事会。小型技术
改造项目（3,000 万元以下）上报公司
总经理办公会，大额技术改造项目
（3,000 万以上）由公司办公会审核并
上报董事会审议。
2、总经理负责审核每个会计年度
1,000 万元以下的坏帐冲销，超过 1,000
万元的坏帐冲销报公司董事会。
3、总经理负责审核公司及控股子公
司年度生产经营计划、年度预算方案、
对外担保和对外借款计划、年度外汇掉
期等其他金融衍生品方案，并上报董事
会审议。
4、签署单项金额人民币 5,000 万元
以下的日常性产品采购协议(单个企
新增 业)。
5、签署经股东大会或董事会审议通
过后的与公司现有股东或其关联方进行
的关联交易合同。
6、向董事会上报公司向任何人贷款
（在日常业务包括接受存款的银行或其
他机构存款的情况除外）、或者向任何人
授信（但在日常经营中向公司的客户授
信除外）。
7、审批公司账面净值 1,000 万元以
下资产（包括但不限于生产经营的土地、
房产、机器设备等无形资产和固定资产）
出售、转让、出租、许可等方式的处置，
年度资产处置账面净值总金额超过
1,000 万元报董事会审议。
8、审批公司年度累计报废资产净值
在 3,000 万元以下的报废事项，报废资
产净值超过上述净额按照相关规定报总
经理办公会或董事会审批。
9、审批金额在 1,000 万元以下的涉
诉程序的提起或和解，1,000 万元以上

的由总经理办公会审核并上报董事会审
议。
10、审批经董事会审议通过后的年
度捐赠计划的具体实施。
总经理在上述授权范围内批准公司
下属全资或控股子公司的相应事项，全
资、控股子公司负责人对外投资权和资
产处置权不得高于股份公司总经理权
限。
第十一条 总经理的日常管理职 第十二条 总经理作为公司日常管
责包括但不限于： 理工作负责人，具体职责包括但不限于：
（一）及时了解国家有关政策、法 （一）及时了解国家有关政策、法
律、法规的变化情况，紧跟市场，掌握 律、法规的变化情况，紧跟市场，掌握
信息； 信息；
（二）审查公司上报董事会的各项 （二）审查公司上报董事会的各项
预案及报告，包括：公司有关投资及技 预案及报告，包括：公司有关投资及技改方案、中长期发展规划、年度经营方 改方案、中长期发展规划、年度经营方针目标、年度预算和决算、授权议案、 针目标、年度预算和决算、授权议案、
考核方案等； 考核方案等；
（三）审批公司有关文件，并根据 （三）审批公司日常经营管理有关
情况予以具体指示； 文件，并根据情况予以具体指示；
（四）检查公司季度、年度预算执 （四）检查公司季度、年度预算执
行情况； 行情况；
（五）检查并向董事会、监事会报 （五）检查并向董事会、监事会报
告公司中期财务报表情况； 告公司中期财务报表情况；
（六）检查并向董事会、监事会报 （六）检查并向董事会、监事会报
告公司年末财务决算情况； 告公司年末财务决算情况；
（七）检查公司年末方针目标及预 （七）检查公司年末经营方针、目
算执行情况； 标及预算的执行情况；
（八）掌握公司各部门负责人及分 （八）掌握公司各部门负责人及分
公司、控股子公司总经理每月工作、活 公司、控股子公司总经理每月工作、活
动安排情况； 动安排情况；
（九）准确、全面把握公司各单位 （九）准确、全面把握公司各单位
的生产运营及经营活动情况，负责对经 的生产运营及经营活动情况，负责对经
济责任制的落实、考核与奖惩； 济责