证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-021
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：本公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日14 点 00 分
召开地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教育培训
中心平安会堂
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及
《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议及批准《公司 2023 年度董事会报告》 √
2 审议及批准《公司 2023 年度监事会报告》 √
3 审议及批准公司 2023 年年度报告及摘要 √
4 审议及批准《公司 2023 年度财务决算报告》，包括公 √
司 2023 年度审计报告及公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司 2023 年度利润分配方案》及建议 √
宣派末期股息
6 审议及批准《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 √
案》
7.00 逐项审议及批准《关于选举第十三届董事会非独立董 √
事的议案》
7.01 审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期 √
至第十三届董事会任期届满时止
7.02 审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期 √
至第十三届董事会任期届满时止
7.03 审议及批准选举郭晓涛先生为本公司执行董事，任期 √
至第十三届董事会任期届满时止
7.04 审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期 √
至第十三届董事会任期届满时止
7.05 审议及批准选举付欣女士为本公司执行董事，任期至 √
第十三届董事会任期届满时止
7.06 审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任 √
期至第十三届董事会任期届满时止
7.07 审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任 √
期至第十三届董事会任期届满时止
7.08 审议及批准重选何建锋先生为本公司非执行董事，任 √
期至第十三届董事会任期届满时止
7.09 审议及批准重选蔡浔女士为本公司非执行董事，任期 √

至第十三届董事会任期届满时止
8.00 逐项审议及批准《关于选举第十一届监事会外部监事 √
的议案》
8.01 审议及批准重选朱新蓉女士为本公司外部监事，任期 √
至第十一届监事会任期届满时止
8.02 审议及批准重选刘怀镜先生为本公司外部监事，任期 √
至第十一届监事会任期届满时止
8.03 审议及批准重选洪嘉禧先生为本公司外部监事，任期 √
至第十一届监事会任期届满时止
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发 H 股 √
股份一般性授权的议案》
10 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》 √
11 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票议案
12.00 审议及批准《关于选举第十三届董事会独立董事的议 应选独立董事（6）
案》 人
12.01 审议及批准重选伍成业先生为本公司独立非执行董 √
事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.02 审议及批准重选储一昀先生为本公司独立非执行董 √
事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.03 审议及批准重选刘宏先生为本公司独立非执行董事， √
任期至第十三届董事会任期届满时止
12.04 审议及批准重选吴港平先生为本公司独立非执行董 √
事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.05 审议及批准重选金李先生为本公司独立非执行董事， √
任期至第十三届董事会任期届满时止
12.06 审议及批准重选王广谦先生为本公司独立非执行董 √
事，任期至第十三届董事会任期届满时止
本次股东大会还将听取以下报告：
1、《公司 2023 年度董事履职评价结果》；
2、《公司 2023 年度监事履职评价结果》；
3、《公司 2023 年度独立董事述职报告》；
4、《公司 2023 年度关联交易专项报告》。
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容请见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料》。
(二)特别决议议案：第 9、10、11 项议案
(三)对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、7、12 项议案
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)本次股东大会第 12 项议案为累积投票议案，投票方式详见附件本次股东大
会授权委托书的附注 5。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
本公司 A 股股东有权出席本公司 2023 年年度股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601318 中国平安 2024/5/22
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师、监票人员。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。
本次股东大会授权委托书请参见本公告附件。
(二)预登记方式
股东也可以通过信函、传真或电话方式等进行预登记。
股东大会预登记时间：2024 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 24 日。
预登记时应将上述文件的复印件以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司。
(三)现场会议的登记时间
2024 年 5 月 30 日 12:30-14:00，14:00 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(四)现场会议的登记地点
中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂(五)联系方式
联 系 人：杜女士、查先生
联系电话：（0755）88675322、88677659
电子邮箱：dumengyuan077@pingan.com.cn；zhazhixiong813@pingan.com.cn
传 真：（0755）82431019
联系地址：广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47 层
邮政编码：518033
六、 其他事项
(一)会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
(二)本公司 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市浦东新区杨高南路 188 号。
(三)本公司 H 股股东参会事项请参见本公司于香港交易及结算所有限公司网站
（www.hkexnews.hk）发布的股东大会通告。
特此公告。
中国平