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（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：06881）
董事會會議通告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。
中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告將於2024年4月29日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司按照中國企業會計準則編製的截至2024年3月31日止三個月的未經審核業績及其發佈。
承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事
中國，北京
2024年4月17日
於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及總裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、劉昶女士及劉志紅先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、羅卓堅先生及劉力先生。