中红普林医疗用品股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，提升公司治理水平。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）2023 年度公司经济指标情况
2023 年度，公司实现营业收入 210,524.96 万元，同比增加 33.87%；归属于
上市公司股东的净利润-13,087.06 万元，同比减少 295.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,564.55 万元，同比减少 214.44%。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总资产 705,697.40 万元，比期初增加 3.53%；归属于上市
公司股东的所有者权益 576,808.62 万元，比期初减少 5.74%。
报告期内，公司防护手套类产品价格复苏缓慢，导致报告期内相关业务毛利水平较低，同时基于谨慎性原则，公司对固定资产、存货、商誉等计提减值，导致公司业绩出现亏损情况。截至本报告披露日，公司主营的丁腈手套产品产销量稳步增长，天然乳胶医用外科手套、聚异戊二烯手套、防辐射手套、避孕套、泵类产品、输注类产品等业务协同发展，并通过降本增效、持续提高研发能力、丰富产品线等手段以提高公司竞争力，公司持续经营能力不存在重大风险。
（二）信息披露和内幕信息管理
上市以来，公司始终把合法合规放在首位，坚决把好信息披露质量关，积极
保护中小投资者的知情权，持续完善公司法人治理结构和治理机制，牢固树立合
规意识和责任意识，高度重视监管部门监管要求，不触碰监管红线，坚持规范运
作，建立、健全公司内部信息披露相关管理制度。2023 年度共修订、制订制度 18
份，其中根据公司实际情况制订了《外部信息报送和使用管理制度》和《独立董
事专门会议工作制度》等，根据《上市公司独立董事管理办法》完成对《公司章
程》及其附件、专门委员会相关议事规则和《独立董事工作制度》等相关规则的
修订。披露定期报告 4 份、临时公告等相关文件 211 份，信息披露公告真实、准
确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。同时，做好内部信息管理，防止发生内部信息泄露或内幕交
易行为。
（三）投资者关系管理
报告期内，公司通过投资者热线、互动平台等多方位、多层次的沟通方式，
加强与投资者沟通，不断提高投资者关系管理工作水平。报告期内，公司举办了
6 次投资者说明会活动，分别就投资者关心的行业发展、公司治理、经营状况、
公司收购标的、发展战略等问题与投资者进行了交流，加强了投资者对公司的了
解。
二、报告期内董事会工作情况
报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，共计召开
12 次董事会，审议通过了 68 项议案，确保了公司经营管理工作稳步发展。报告
期内会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审
议通过的事项均由董事会组织并得到有效实施。董事会具体审议事项如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项
1.审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》；
1 2023 年 1 月 5 日 第三届董事会第十六次会议 2.审议通过《关于制定<外部信息报送和使用管
理制度>的议案》。
2 2023 年 1 月 30 日 第三届董事会第十七次会议 1.审议通过《关于使用自有资金回购股份用于

稳定股价的方案的议案》；
1.01 拟回购股份的目的
1.02 拟回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司
总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 拟回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权
2.审议通过《关于使用部分超募资金收购桂林
恒保健康防护有限公司 70%股权的议案》；
3.审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的议案》。
1.审议通过《关于提名非独立董事候选人的议
3 2023 年 3 月 2 日 第三届董事会第十八次会议 案》；
2.审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的议案》。
1.审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>
的议案》；
2.审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>
的议案》；
3.审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>
的议案》；
4.审议通过《关于<2023 年第一季度报告全文>
的议案》；
5.审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的
议案》；
6.审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》；
7.审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评
4 2023 年 4 月 24 日 第三届董事会第十九次会议 价报告>的议案》；
8.审议通过《关于非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况专项说明的议案》；
9.审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与
使用情况专项报告>的议案》；
10.审议通过《关于公司<2022 年度社会责任报
告>的议案》；
11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办
理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；