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中金环境:2023年度董事会工作报告
公告时间:2024-04-25 20:00:29
南方中金环境股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年,南方中金环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》(以下简称“《创业板股票上市规则》”)《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(以下
简称“《创业板上市规范运作》”)等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定,本着对全体股东负责的精神,忠实履行股东大会赋予的职权,认真贯彻执行股东大会决议,勤勉尽责地开展各项工作,完善公司治理,提升规范运作水平,推动公司各项业务健康发展,维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下:
一、2023 年度公司经营情况
2023 年,公司在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下,按照既定的战略目标和经营方针,聚焦高质量发展,强优势、补短板、提效益,公司核心竞争力持续提升。报告期内,公司核心主业(制造业)科学制定五年发展目标,加快产业升级,推动新产能项目高质量建设,强化研发投入和新产品扩充,多举措开展降本增效,深挖产业链价值投资,加快对外协同发展,发展趋势持续向好;环境治理业务围绕“两非两资”清理,推动低效、无效存量资产盘活利用,减负减亏效果显著;同时,公司持续加强内控建设,修订完善相关制度,严控经营风险,进一步规范公司治理。
报告期内,公司共实现营业收入 54.33 亿元,较上年同期增长 3.22%;实现
归属于上市公司股东的净利润 2.01 亿元,较上年同期增长 73.63%。其中:公司核心主业制造业(泵业)全年实现营业收入约 47.95 亿元(占公司总体营业收入的 88.25%),实现归母净利润约 5.37 亿元,继续保持稳健向上的发展态势。
二、2023 年度董事会工作情况
报告期内,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉行使股东大会所赋予的各项职权,认真落实股东大会的各项决议,科学决策,
规范运作;公司董事尽职尽责,积极参加公司召集的相关会议,为公司发展建言献策,积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
1、董事会召开情况
公司董事会严格按照相关法律法规,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的各项职权,全体董事在任职期间勤勉尽责,认真出席董事会和股东大会会议,积极参加监管机构、上市协会等组织的相关培训,充分发挥各自的专业特长,审慎决策,积极维护公司和全体股东的利益。报告期内,公司共召开 8 次董事会,审议议案涉及定期报告编制、管理制度修订、资产出售、向特定对象发行股份募集资金、控股股东承诺事项的变更、委托经营、对外投资等事项,历次董事会的召集、召开、表决等均符合法律法规和《公司章程》的要求。
2、董事会专门委员会会议召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内,各委员会按照《公司法》《公司章程》以及各委员会工作细则履行职责,充分发挥了专业优势,为董事会决策的科学性提供良好的支持。报告期内,战略委员会结合公司实际经营情况和行业发展动向,对公司发展战略的制定、实施情况提出合理化建议,为公司的持续、稳定发展提供战略支持;审计委员会认真审查公司定期报告及财务报表的编制、内部控制制度的建立、完善及执行情况,对公司财务状况提供了有效的指导和监督;提名委员会对聘任公司董事、高级管理人员等事项进行提名并认真审议,对公司聘用董事和高级管理人员的选择标准、考核程序提出了合理的意见和建议;薪酬与考核委员会听取了高级管理人员的年度工作汇报,并对高级管理人员的履职情况进行了考核。
3、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议材料,深入公司实地调研,了解和获取做出决策所需要的相关支撑资料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,独立、客观、审慎地行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。报告期内,独立董事主要对公司利润分配、关联交易、续聘会计师事务所、委托理财、向特定对象发行股份募集资金、控股股东承诺变更、委托经营、对外投资等相关事项发表了独立意见或事前认可意见,对公司的良性发展起
到了积极的作用,切实维护了公司及广大股东尤其是中小股东的权益。
4、股东大会召开情况
报告期内,公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行股东大会召集人职责,严格执行股东大会的各项决议。2023 年度,公司共召开 4次股东大会,会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、2023 年度公司规范治理情况
报告期内,公司董事会密切关注政策变化,严格按照上市公司有关法律法规及规范性文件的要求,依法履行职责,规范决策程序,不断健全公司治理结构及三会议事规则,完善公司治理制度和内部控制制度。报告期内,公司修订完善了《公司章程》、三会及专门委员会议事规则、《独立董事工作制度》、《合同管理制度》、《重大信息内部报告制度》等多项治理制度,新制定了《独立董事专门会议工作制度》,并细化制定了一系列具体经营管理办法,督促各事业部及分子公司按照上市公司的要求,不断提高公司整体运作效率和规范化运作水平。报告期内,公司严格按照相关法律法规,自觉履行信息披露义务,信息披露规范化水平和透明度持续提升;同时,公司积极维护投资者关系,通过业绩说明会、线上线下路演、互动易平台等多种方式和途径公开公正、合法合规地及时回应投资者关切问题,充分维护了投资者尤其是中小投资者的知情权。
四、2024 年董事会工作安排
2024 年董事会将继续秉承对全体股东负责的原则,严格遵照《公司法》《公司章程》和有关法律法规、规范性文件的规定和要求,围绕高质量发展,规范运作,提质增效,努力创造良好业绩回馈广大股东。
1、聚焦主责主业,持续强化发展优势
聚焦做强做大核心主业水泵制造业,积极利用行业龙头品牌优势、单项冠军产品优势、把握国内国际双循环、国产替代大背景下的市场发展机遇,在产业升级、产品研发、生产制造、市场销售、品牌建设、国外市场开拓、对外合作等方面全面发力。围绕“两资两非”清理,持续推进环境治理类相关业务和资产布局优化、减负减亏、提质增效,积极制定切实可行的盘活方案,集中资源支持核心主业泵业的快速发展。
2、坚持科技创新,激发发展活力
坚持把科技创新放在企业发展全局的核心位置,围绕泵行业关键技术环节持续开展科技创新研发,补足产业链技术短板,加速水泵国产替代进程。继续深耕泵行业细分市场,加大研发投入,深挖客户需求,扩充产品类型,重点围绕环保水处理、市政水利、暖通空调、节水排水、新能源智能装备、生物制药、钢铁等十大泵产品应用场景为客户提供系统解决方案;推进产学研深度融合,加强与高等院校、科研院所、产业链上下游公司的技术交流与合作,开发新技术、新工艺、新产品;积极探索制造业产业升级之路,将大数据、云计算、人工智能与制造业深度融合,推动智能制造基地项目建设成行业标杆工厂。
3、贯彻精益生产,积极推进降本增效
全面践行精益生产管理理念,推动降本增效覆盖生产制造全过程,探索形成公司特色、行业领先的生产管理模式。一是引入先进的生产技术和设备,优化生产布局和工艺流程,实现生产过程的自动化、智能化和柔性化;二是引入制造业先进管理经验,加强员工培训和素质提升,形成全员参与、持续改进的良好氛围;三是严格控制生产成本,减少浪费,降低原材料消耗、能源消耗;四是加强供应链管理,优化采购策略,与重要供应商建立战略合作关系,形成可持续、具备成本竞争力的长期供应渠道。
4、强化合规管理,持续提升治理水平
持续推进公司合规管理体系建设,有效提升公司治理水平。严格按照相关监管要求做好信息披露工作,确保公司信息披露内容真实、准确、完整,不断提升信息披露透明度与及时性;进一步完善《公司章程》及相关治理制度的修订和完善,确保公司股东大会、董事会、监事会、管理层等机构运作规范、决策科学;充分发挥独立董事、审计部门的监督职责,健全内部约束和制衡机制;加强对董事、监事、高级管理人员的培训,不断增强履职能力,强化合规意识和风险责任意识;加强内部管控力度,对薄弱环节及重点领域开展专项督查,提高合规管理效能,推动公司行稳致远。
5、优化人才结构,完善健全激励机制
根据公司发展战略和业务需求,建立科学的人才管理体系,加快人才储备和培养节奏。一是加强制度建设,完善薪酬激励机制及各层次人才的绩效考核办法,优化晋升、退出机制,科学实施考核评价,为企业发展注入活力;二是通过提供各种培训和发展机会,提高员工的专业技能和综合素质,增强员工的竞争力和发
展潜力;三是加快引进高层次、高技能的复合型人才,加强人才梯队建设,为公司快速发展提供坚实基础。
6、加强投资者关系管理,切实维护广大投资者的合法权益
按照相关法律法规的规定及时在指定报刊、网站披露相关公告,保障投资者的知情权,确保所有投资者公平获取公司信息,及时、准确地了解公司的发展战略和经营状况;通过业绩说明会、投资者电话专线、深交所互动易平台、投资者现场调研等多种渠道加强与投资者的互动交流,积极吸收投资者合理建议;持续关注主要财经媒体、股吧等对公司的报道和评论,及时准确回复投资者关注的问题,维护公司市场形象。
7、强化党建引领,推进廉政建设
紧紧围绕国企党建“把方向、管大局、保落实”的根本要求,强化党建引领功能和党员先锋模范作用,积极探索完善混合所有制上市企业“赋能型”党建工作新模式,切实发挥党建与业务的互融互促;不断加强党风廉政建设,完善廉政风险防控体系,引导党员干部认清权力风险,增强廉政意识。
2024 年,公司董事会将继续从全体股东的利益出发,加强自身建设,持续提升公司治理水平,及时把握行业动向和发展态势,引领公司管理层夯实公司持续发展的基础,团结全体员工围绕战略目标,积极进取,奋发有为,确保公司持续、稳定、健康发展。
南方中金环境股份有限公司
董事 会
2024 年 4 月 25 日
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