广东金马游乐股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真执行战略计划，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动了公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下：
一、2023 年度公司的总体经营概况
2023 年，是公司全面迈向发展新阶段的一年，国内文旅市场呈现出稳步复苏向上的发展新态势，为行业和公司的发展带来了新的机遇，但宏观经济波动的影响依然尚存，产业结构优化升级、行业发展的新旧动能接续转换还面临一些困难和挑战。
面对市场变化，公司董事会及管理层积极作出针对性部署，围绕主营业务优化调整，“稳”字当头坚守游乐主业，结合市场变化稳步推进“制造+文旅”双轮驱动发展战略的实施与布局，对标先进企业苦练内功，深化内部管理变革，推进绩效管理，激发团队活力，提升组织效能，以市场需求为导向、以为客户创造价值为目标加快科技成果转化，持续加强 VR、AR、MR、人工智能等新一代技术在产品中的结合运用，丰富高品质、个性化游乐产品供给，积极调整营销策略，进一步加大国内国际尤其是国际市场的拓展力度，加速抢占市场先机，加快布局核心优质资源，多措并举夯实增长潜力，探索产业延展补充，提升长期经营业绩及发展质量。受益于行业复苏客户交付需求提升、公司新建产能陆续释放、2022 年部分项目延至 2023 年交付等因素，公司 2023 年度整体营业收入、虚拟沉浸式游乐项目营收占比同创历年最高，整体营收规模超越 2019 年同期水平，全年实现营业收入 73,845.54 万元，较上年增长 81.96%，归属于上市公司股东的净利润 4,616.48 万元，较上年增长 287.49%，实现扭亏为盈。
二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 10 次董事会会议，完成了新一届董事会的换届选举工作，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议议案
1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用
于其他募投项目建设的议案；
2、关于对在建募投项目进行整合变更、延期并
1 第三届董事会 2023 年 01 月 06 日 调整募集资金内部投入计划的议案；
第十八次会议 3、关于对全资子公司减资的议案；
4、关于注销全资子公司的议案；
5、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大
会的议案。
2 第三届董事会 2023 年 01 月 31 日 1、关于拟开展对外投资事宜的议案。
第十九次会议
1、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案；
2、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；
3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2022 年度审计报告》的议案；
5、关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案；
6、关于《2023 年第一季度报告》的议案；
7、关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案；
8、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的
议案；
9、关于《2022 年度募集资金存放与实际使用情
第三届董事会 况的专项报告》的议案；
3 第二十次会议 2023 年 04 月 26 日 10、关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度
工作考评的议案；
11、关于《非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明》的议案；
12、关于《2023 年度日常关联交易预计》的议
案；
13、关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报
酬的议案；
14、关于会计政策变更的议案；
15、关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议
案；
16、关于使用募集资金对子公司增资暨子公司对
孙公司增资的议案；

序号 会议届次 召开日期 会议议案
17、关于聘任证券事务代表的议案；
18、关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的
议案。
第三届董事会 1、关于公司向特定对象发行股票相关授权的议
4 第二十一次会 2023 年 06 月 08 日 案；
2、关于拟开立募集资金专项账户并授权签署募
议 集资金监管协议的议案。
1、关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办
理变更登记备案的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《独立董事工作制度》的议案；
3、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》、
《信息披露事务管理制度》的议案；
4、关于调整部分募投项目募集资金投入金额的
第三届董事会 议案；
5 第二十二次会 2023 年 07 月 25 日 5、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的
议 议案；
6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案；
7、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案；
8、关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易
的议案；
9、关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大
会的议案。
第三届董事会 1、关于《2023 年半年度报告及摘要》的议案；
6 第二十三次会 2023 年 08 月 28 日 2、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使
议 用情况的专项报告》的议案。
1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事候选人的议案；
第三届董事会 2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独
7 第二十四次会 2023 年 09 月 27 日 立董事候选人的议案；
3、关于第四届董事会董事薪酬方案的议案；
议 4、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案；
5、提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的