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凯文教育:2023年度监事会工作报告
公告时间:2024-04-26 19:40:52
北京凯文德信教育科技股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年度,公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的态度,依法履行监督职责,切实维护公司利益和广大股东权益,为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将2023年度监事会主要工作报告如下:
一、2023年监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开五次监事会会议,会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为:
2023年4月26日,公司召开第五届监事会第二十次会议,会议审议并通过《2022年度总经理工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告全文及摘要》《2023年第一季度报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。
2023年8月25日,公司召开第五届监事会第二十一次会议,会议审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》《关于公司监事会换届选举的议案》。
2023年9月11日,公司召开第六届监事会第一次会议,会议审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
2023年10月27日,公司召开第六届监事会第二次会议,会议审议并通过《2023年第三季度报告》《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。
2023年12月22日,公司召开第六届监事会第三次会议,会议审议并通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。
二、监事会对2023年度公司有关事项的审核意见
2023年度,公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会,对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制评价报告等事项进行了监督并发表审核意见。
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司监事会成员列席了历次股东大会和董事会,根据《公司章程》
及相关法律法规的规定,对公司决策程序、内部控制制度的执行以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行了监督审查。监事会认为:公司股东大会、董事会各项决策程序合法,公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责,不存在损害公司利益和违反法律法规的行为。
(二)公司财务情况
报告期内,监事会认真履行财务检查职能,认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告及相关文件,对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为公司财务管理规范、制度完善,不存在资产被非法侵占和资金流失的情况,公司的2023年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)公司内部控制情况
报告期内,监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为:公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求并且得到了有效的实施;内部控制制度的制定和运行确保了公司经营的正常、有效进行,促进了公司的内部管理。因此,公司的内部控制是合理的、完整的,经运行检验是可行和有效的。公司董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映了内部控制制度的建设及运行情况。
(四)对外担保及股权、资产置换情况
报告期内,公司未发生违规逾期对外担保及股权、资产置换的情况。
(五)审计意见方面
监事会认为,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告,该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。
三、2024年度监事会工作计划
2024年度,监事会将严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,依法对董事会、高级管理人员进行监督,进一步完善法人治理结构,提高公司治理水平。同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席公司股东大会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维护公司和股东的权益。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 25 日
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