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中通客车:2023年度监事会工作报告
公告时间:2024-03-25 18:16:09
中通客车股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》等有关法律法规的规定和要求,本着对公司和股东负责的态度,遵守诚信原则,认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务,积极参与过程监督,认真审议重大议案,努力维护股东权益和公司利益。
一、监事会会议情况及决议披露情况
报告期内监事会共召开 6 次会议,会议审议通过了以下决议:
1、公司十届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日召开,会议
审议通过了以下议案:
(1)公司 2022 年度监事会工作报告;
(2)公司 2022 年度财务决算报告;
(3)公司 2022 年度报告及摘要;
(4)关于公司 2022 年度报告的审核意见;
(5)公司 2022 年度利润分配方案;
(6)关于计提 2022 年度资产减值准备的议案;
(7)2022 年公司内部控制自我评价报告;
(8)公司 2023 年第一季度报告;
(9)关于公司 2023 年第一季度报告的审核意见。
2、公司十届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日召开,会议
审议通过了以下决议:
(1) 公司 2023 年半年度报告及摘要;
(2) 关于公司 2023 年半年度报告的审核意见。
3、公司十届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 17 日召开,会议
审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》。
4、公司十届监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日召开,会议
审议通过了以下决议:
(1)公司 2023 年第三季度报告;
(2)关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见。
5、公司十一届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 17 日召开,会议
审议通过了《关于选举王惠女士为公司第十一届监事会主席的议案》。
6、公司十一届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 8 日召开,会 议
审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
二、监事会对公司有关事项的监督意见
公司监事会报告期内严格按照有关法律、法规及公司制度,认真履行监督职责,对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、收购与出售资产、关联交易、募集资金存放和使用、年度定期报告编制、信息知情人管理制度等事项,以及对 2023 年度报告和利润分配预案进行了认真监督检查,根据检查结果,现就公司有关情况发表如下 监督意见。
1、公司依法运作情况
报告期内,公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规定,通过列席公司董事会及股东大会、查阅公司财务报表,对公司的决策程序、内部控制制度和公司董
事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为,进行了相应地检查与监督。公司监事会认为:报告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,股东大会、董事会的决议及授权规范运作, 决策程序符合相关规定;公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,公司 2023 财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果,其审计意见是客观公正的。
3、内控管理监督情况
监事会审阅了董事会《2023 年公司内部控制的自我评价报告 》, 认
为公司能认真按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的文件规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司基本层面和关键环节的内部控制制度,报告期内各项制度执行情况良好,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。
4、公司对外担保、计提资产减值意见
(1)2023 年度公司无违规对外担保、非货币性交易事项及损害公
司股东权益或造成公司资产流失的情况。
(2)报告期内,为优化公司的资产,按照《企业会计准则 》等有 关规定,结合公司实际情况,公司对部分应收账款和存货合计计提资产减值准备,资产减值准备的计提符合相关规定。
5、检查公司关联交易情况
报告期内,对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和检查,
认为:公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,有利于发挥协同效应,促进公司的生产经营和发展。关联交易公允公正,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他非关联股东的利益行为。
6、对公司年度报告编制的意见
公司监事会根据《证券法》等相关规定对公司 2023 年年 度报告 进
行全面审核后认为:公司的年报编制和审议程序符合相关规定,内容和格式符合中国证监会和深交所要求,能够真实的反映公司的经营业绩和财务状况,截止发表本意见之前,未发现财务报告编制和审议人员违反保密工作的情形。
7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
报告期内,公司已建立内幕信息知情人登记管理制度,规范了公司内幕信息管理和外部信息使用人管理,加强了公司内幕信息的保密工作,确保各项工作有章可循。公司在信息披露工作中严格贯彻和执行制度。同时,认真落实公司内幕信息知情人登记管理办法,对内幕信息知情人
进行了登记,并按照规定向深圳证券交易所进行报备。监事会认为公司内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。
三、2024 年度工作计划
2024 年,监事会将继续忠实勤恳履行职责,与公司董事会审计委
员会形成合力,共同加强监督,促进公司规范运作:
1、依法对董事、高级管理人员加强监督,按照法律法规的要求,督促公司进一步完善治理结构,提高治理水平。
2、继续加强、履行监督职能,列席、出席公司董事会和股东大
会,及时掌握、主动关注公司重大决策事项,并监督促进各项决策程序的合法性,更好地维护股东的权益。
3、通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查,进一步加强内控制度的落实,加强对企业的监督检查,防范经营风险,推动公司健康、稳定地发展。
中通客车股份有限公司监事会
2024 年 3 月 26 日
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