证券简称：中新集团 证券代码：601512
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2023年年度股东大会
会
议
资
料
2024 年 5 月 10 日

目 录

会议须知...... 2
2023 年年度股东大会议程 ...... 4
议案一 中新集团 2023 年度董事会工作报告...... 6
议案二 中新集团 2023 年度监事会工作报告...... 16
议案三 中新集团 2023 年度财务决算...... 19
议案四 中新集团 2023 年年度报告及摘要...... 20
议案五 中新集团 2023 年度利润分配预案...... 21
议案六 中新集团 2024 年度财务预算...... 22议案七 关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集团 2024
年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案...... 23
议案八 关于修订《公司章程》的议案...... 24
议案九 关于制定《独立董事管理办法》的议案...... 31
议案十 关于补选中新集团第六届董事会非独立董事的议案...... 32
会议须知
为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入场。
三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票为记名投票。选择现场投票的股东及股东代理人，应对采取非累积投票制的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。采取累积投票制的议案，股东所持有的每一股份都拥有与应选董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，按得票多少依次决定董事人选。有关投票方式的具体说明详见股东大会通知附件。
五、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五），14:30
现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票时间：2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
主持人：公司董事长赵志松先生
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；
二、审议提交本次股东大会的十项议案，并听取独立董事述职报告：1、《中新集团 2023 年度董事会工作报告》
2、《中新集团 2023 年度监事会工作报告》
3、《中新集团 2023 年度财务决算》
4、《中新集团 2023 年年度报告及摘要》
5、《中新集团 2023 年度利润分配预案》
6、《中新集团 2024 年度财务预算》
7、《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集团2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于制定<独立董事管理办法>的议案》
10、《关于补选中新集团第六届董事会非独立董事的议案》
三、对上述议案进行审议并投票表决；
四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；
六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件；
七、宣布现场会议结束。

议案一 中新集团 2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2023 年度，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。
一、 报告期内董事会工作情况
(一)股东大会、董事会及董事会专门委员会运作情况
2023 年度，公司董事会忠实、勤勉、谨慎地行使股东大会授予的权力，全面履行董事会的职责，共召开 14 次董事会，召集 3 次股东大会。
董事会专门委员会方面，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会
召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略委员会召开 1
次会议。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
董事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项贯彻执行股东大会决议内容。
(三)独立董事工作情况

2023 年度，公司独立董事认真履责，按时参加董事会行使权利，对公司重大决策、关联交易、经营事项等发表审核意见，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
(四)公司规范运作情况
公司董事会根据公司现有制度并结合公司治理的实际需要，逐步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求。
(五)公司内部控制评价
董事会认为，公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。
二、 2023 年工作总结
2023 年，中新集团继续高举中新合作大旗，坚守中新初心，全面融入 ESG 发展理念，坚持以产为核、以绿为核，一体两翼协同发展，不断强化核心竞争力，各项工作取得新突破。

2023 年，公司实现营业收入 36.57 亿元，实现营业利润 18.97 亿
元，实现利润总额 20.12 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润13.62 亿元。
（一）深耕苏州工业园区，全面服务园区高质量发展
1. 中新合作不断加深。加快建设中新“国际化走廊”，推动园
区新加坡国际商务合作中心和新加坡苏州商务中心建设，聚人气优服务，联动发展。国际商务中心形成了较好的品牌度、标识度，全年新增签约项目 56 家，累计签约项目 109 家，为园区引进高质量科技企业 30 多家，服务超 100 家中资企业落户新加坡。新加坡苏州商务中心持续引入新项目，全年新增签约项目 12 家，累计签约项目 30 多家，促进科技、人才、投资的双向流动。中新绿发与新加坡益阁新能源集团合资设立中新益阁，持续深化中新合作。
2. 招商亲商成效明显。全力促进项目决策落户，重点引进博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地、英特格拉生命科学中国首个生产基地等外资产业化项目，积极推进 IHI 寿力苏相新工厂、芬兰美卓奥图泰二期等开工建设，东曜药业全球研发中心等项目启用，维苏威、安波福等 6 家企业被认定为 2023 年江苏省第十四批跨国公司地区总部和功能性机构。全年新设及增资项目 118 个，其中科技项
目 73 个；新增注册内外资超 37 亿元，其中新增注册外资 3.3 亿美
元，完成各类企业服务工作超过 300 次，持续优化亲商服务。
3. 载体服务赋能发展。园区内自有载体入驻企业逾 460 家，其
中世界 500 强企业 20 家，高新技术企业 78 家，规模以上工业企业 73
家。星湾工业坊签约奥林巴斯、罗氏诊断等相关项目，已成为医疗器械项目集聚地，全力打造产业载体示范。有序推进基美、康美包亚太三厂二期等载体定建项目，为园区企业创新发展提供有力的载体保障。
4. 规划建设稳步推进。不断完善园区市政基础设施，跨区重点项目星塘街南延工程和清宁路、书影街等道路建成通车，加强区域路网互联互通。斜塘基础设施项目全面启动建设，嘉延路建成通车，有效改善区域交通和环境品质。坚持高标准建设品质，苏州城北路改建工程（园区段）获评江苏省“扬子杯”优质工程奖。唯亭实验小学、文景路地块学校等学校代建项目交付使用，继续为园区教育提供优质保障。
5. 国际教育品质提升。国际学校 2023 届毕业生成绩优异，名校
录取率实现新突破，收到牛津大学、帝国理工大学等 87 所世界知名高校的 166 份大学录取通知，持续为园区提供一流的国际教育服务。
（二）融入区域发展战略，园区开发运营项目运营良好
1. 苏锡通科技产业园已形成良好的基础和发展态势，跨江融合
发展迈上新台阶。积极推进招商引资，2023 年新注册项目 38 个，新
签约总投资额 137 亿元；累计引进 327 个工业项目，总投资额 1236
亿元。持续优化营商环境，重点推进航母片区、南通中心片区配套建设。
2. 中新苏滁高新技术产业开发区已成为滁州对外开放的窗口和长三角一体化区域合作典范，2023 年获评安徽省首批、滁州市唯一的省级制造业数字化转型示范园区。完成苏滁拓展区 5 平方公里控规编制，为做强产业提供空间支撑。2023 年新注册项目 42 个，新签约总
投资额约 125 亿元；累计引进工业项目 320 个，总投资额 894 亿元。
持续优化亲商环境，企服中心成功认定为安徽省中小企业公共服务示范平台。配套设施不断完善，东昇湖假日酒店、亚朵酒店开业运营，苏滁儿童乐园、邻里公园开园，跨清流河大桥工程获中国市政工程最高质量水平评价奖。
3. 中新嘉善现代产业园全面启动商住区开发建设，正式迈入产城融合高质量发展的新阶段。积极招大引强，以智能传感为核心的产业生态链初步形成。2023 年新注册项目 15 个，新签约总投资额约 164亿元；累计引进工业项目 46 个，总投资额约 227 亿元。以企服中心为平台，精准服务解决企业难题，定期举办常态化惠企活动与讲座。商住区嘉西大道、新湖路等重点基础设施开工建设，工业区中新大道等重点基础设施已竣工。充分利用智慧城市运营平台，借助数字化手段，城市运营管理效率和水平有效提升。
4. 中新昆承湖园区开工一年来，坚持高起点规划、高品