证券代码：600842 股票简称：中西药业 编号：临2009_040

上海中西药业股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

上海中西药业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会于2009 年11 月17

日上午9：00 在上海汉中路188 号上海市青少年活动中心二楼会议室召开。出席

会议的股东代表及股东代理人22 名，代表股份118,852,412 股，占公司总股本

的55.1277%，本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会

议由董事长周德孚先生主持，对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表

决。

二、提案审议情况

经大会审议讨论，对如下事项进行了决议：

1、关于盘活公司位于上海市交通路1515 号房地产的议案：

同意票118,851,307 股，反对票1,101 股，弃权票4 股，同意票占出席本次

股东大会所持有效表决权的99.9991%获得通过。

2、关于公司为深圳市康达尔（集团）运输有限公司向兴业银行深圳分行借

款提供担保的议案：

同意票118,851,307 股，反对票1,101 股，弃权票4 股，同意票占出席本次

股东大会所持有效表决权的99.9991%获得通过。

3、关于公司对上海中西制药有限公司股权及相关补偿的议案：

同意票118,851,307 股，反对票1,101 股，弃权票4 股，同意票占出席本次

股东大会所持有效表决权的99.9991%获得通过。

三、律师见证情况2

上海市长江律师事务所赵德义先生、周忆女士出席本次会议，现场见证并就

股东大会出具了相关法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议

人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海中西药业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会决议；

2、上海市长江律师事务所关于上海中西药业股份有限公司2009 年第二次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告

上海中西药业股份有限公司

二OO 九年十一月十七日