股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-017
中远海运科技股份有限公司
关于 2023 年度股东大会增加临时提案
暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十六次会议决议公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大
会,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。
2024 年 4 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第
七届监事会第十九次会议审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。同日，公司接到控股股东上海船舶运输科学研究所有限公司《关于增加中远海运科技股份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将董事会、监事会审议通过后的《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。目前上海船舶运输科学所有限公司持有 181,984,400 股公司股份，占公司总股本的 48.93%，为公司控股股东。其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的
规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现将上述临时提案作为议案 14、15 提交公司 2023 年度股东大会审议。除上述新增提案外，公司 2023 年度股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。
现将增加提案后的 2023 年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2023 年度股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十六次会议决议召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 24 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 4 月 24 日 9:15－15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 4 月 24 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
5.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 17 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2024年4月17日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股 东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书见 本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼会议
室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配方案》 √
《关于确认 2023 年度日常关联交易与预计 2024 年度 √作为投票
6.00 日常关联交易的议案》 对象的子议
案数：（6）
6.01 《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控制的 √

法人或者其他组织（集团内合资公司除外）、上海船
舶运输科学研究所有限公司及其控制的法人或者其他
组织日常关联交易的议案》
6.02 《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常关 √
联交易的议案》
6.03 《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交易的 √
议案》
6.04 《关于公司与中远海运绿色数智船舶服务有限公司日 √
常关联交易的议案》
6.05 《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有 √
限公司日常关联交易的议案》
6.06 《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交 √
易的议案》
7.00 《关于 2024 年度聘请会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》 √
9.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 √
10.00 《股东大会议事规则》 √
11.00 《董事会议事规则》 √
12.00 《监事会议事规则》 √
13.00 《独立董事工作规则》 √
累积投票 提案 14 为等额选举
提案
14.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应 选 人 数
（2）人
14.01 选举董宇航先生为第七届董事会非独立董事 √
14.02 选举蒋时飞先生为第七届董事会非独立董事 √
非累积投票
提案
15.00 《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》 √
1.本次会议审议的所有议案已经分别经公司第七届董事会第二 十五次会议、第二十六次会议、第二十七次会议和第七届监事会第十 七次会议、第十八次会议、第十九次会议审议通过。公司独立董事将
在本次会议上作 2023 年度述职报告。具体内容详见公司于 2024 年 3
月 19 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 13 日在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.议案 6 为关联交易议案且需逐项审议表决，其中审议议案 6.01
时，上海船舶运输科学研究所有限公司等有利害关系的关联股东需回避表决；审议议案 6.02 时，上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波、张宇等有利害关系的关联股东需回避表决；审议议案 6.03 时，上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波、林亦雯等有利害关系的关联股东需回避表决；审议议案 6.04 时，上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波、陆旭昇等有利害关系的关联股东需回避表决；审议议案 6.05 时，孙少萌等有利害关系的关联股东需回避表决；审议议案 6.06 时，王新波、方志军、刘大伟等有利害关系的关联股东需回避表决。
3.议案 8、9、10、11、12 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4.议案 14 采取累积投票制表决，应选非独立董事 2 人，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 15 仅选举一名监事，不适用累积投票制。
5.为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票并将结果在公司 2023 年度股东大会决议公告中单独列示。
三、现场参会的登记及注意事项
1.登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有
效身份证件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件。
2.登记时间：
2024 年 4 月 19 日（上午 9:00－11:30，下午 13