证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-027
安徽众源新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作（2023 年 12 月修订》
等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第二十六条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二
十四条第一款第（一）项、第（二）项 十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四 股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大 的，经三分之二以上董事出席的董事会会的授权，经三分之二以上董事出席的 会议决议。
董事会会议决议。 ……
……
第一百零二条 未经本章程规定 第一百零二条 未经董事会的合
或者董事会的合法授权，任何董事不得 法授权，任何董事不得以个人名义代表
以个人名义代表公司或者董事会行事。 公司或者董事会行事。董事以其个人名董事以其个人名义行事时，在第三方会 义行事时，在第三方会合理地认为该董合理地认为该董事在代表公司或者董 事在代表公司或者董事会行事的情况事会行事的情况下，该董事应当事先声 下，该董事应当事先声明其立场和身
明其立场和身份。 份。
第一百零六条 董事会由9名董事 第一百零六条董事会由9名董事
组成，其中独立董事 3 名。董事会设董 组成，其中独立董事 3 名。董事会设董
事长 1 人，可以设副董事长。 事长 1 人，可以设副董事长。
董事会下设专门委员会，并制定专
门委员会工作的实施细则。
第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使下列
职权： 职权：
…… ……
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根
据需要设立战略与发展委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。专门委员会
对董事会负责，依照本章程和董事会授
权履行职责，提案应当提交董事会审议
决定。专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占多数并
担任召集人，审计委员会的召集人为会
计专业人士。董事会负责制定专门委员
会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十条 董事会应当依照 第一百一十条 董事会应当依照
本条规定行使对外投资、收购出售资 本条规定行使对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易、对外捐赠的权限，建立 财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 应当组织有关专家、专业人员进行评
审，并报股东大会批准。 审，并报股东大会批准。
董事会相关决策的权限如下： 董事会相关决策的权限如下：
…… ……
（二） 收购、兼并、出售资产 （二） 收购、兼并、出售资产
公司拟收购、兼并、出售资产的项 公司拟收购、兼并、出售资产的项
目符合以下任一情况的： 目符合以下任一情况的：
1、交易涉及的资产总额占公司最 1、交易涉及的资产总额（同时存
近一期经审计总资产的 10%以上的。但 在账面值和评估值的，以高者为准）占相关指标超过 30%的，须报股东大会批 公司最近一期经审计总资产的 10%以上准。该交易涉及的资产总额同时存在账 的。但相关指标超过 30%的，须报股东面值和评估值的，以较高者作为计算数 大会批准；
据； 2、交易标的（如股权）涉及的资
2、交易标的（如股权）在最近一 产净额（同时存在账面值和评估值的，个会计年度相关的营业收入占公司最 以高者为准）占公司最近一期经审计净近一个会计年度经审计营业收入的 资产的 10%以上，且绝对金额超过 100010％以上，且绝对金额超过 1,000 万元 万元。但相关指标在 50%以上且绝对金人民币。但相关指标在 50%以上且绝对 额超过 5,000 万元的须报股东大会批金额超过5,000万元的须报股东大会批 准；
准； 3、交易的成交金额（含承担债务
3、交易标的（如股权）在最近一 和费用）占公司最近一期经审计净资产个会计年度相关的净利润占公司最近 的 10％以上，且绝对金额超过 1,000一个会计年度经审计净利润的 10％以 万元。但相关指标在 50%以上且绝对金
上，且绝对金额超过 100 万元人民币。 额超过 5,000 万元的须报股东大会批
但相关指标在 50%以上且绝对金额超过 准；
500 万元的须报股东大会批准； 4、交易产生的利润占公司最近一
4、交易的成交金额（含承担债务 个会计年度经审计净利润的 10％以上，
和费用）占公司最近一期经审计净资产 且绝对金额超过 100 万元。但相关指标
的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 在 50%以上且绝对金额超过 500 万元的
万元人民币。但相关指标在 50%以上且 须报股东大会批准。
绝对金额超过5,000万元的须报股东大 5、交易标的（如股权）在最近一
会批准； 个会计年度相关的营业收入占公司最
5、交易产生的利润占公司最近一 近一个会计年度经审计营业收入的个会计年度经审计净利润的 10％以上， 10％以上，且绝对金额超过1,000万元。且绝对金额超过 100 万元人民币。但相 但相关指标在 50%以上且绝对金额超过关指标在 50%以上且绝对金额超过 500 5,000 万元的须报股东大会批准；
万元的须报股东大会批准。 6、交易标的（如股权）在最近一
上述指标计算中涉及的数据如为 个会计年度相关的净利润占公司最近
负值，取其绝对值计算。 一个会计年度经审计净利润的 10％以
（三）委托理财 上，且绝对金额超过 100 万元。但相关
公司进行委托理财交易时，应当以 指标在 50%以上且绝对金额超过 500 万
发生额作为计算标准，并按照交易类别 元的须报股东大会批准；
在连续 12 个月内累计计算。经累计计 公司发生受赠现金资产、获得债务
算的发生额达到本条（二）收购、兼并、 减免等不涉及对价支付、不附有任何义出售资产中规定标准的，分别适用该等 务的交易，及公司发生的交易仅达到前
规定。 款第 4 项或者第 6 项标准，且公司最近
…… 一个会计年度每股收益的绝对值低于
（九）对外捐赠 0.05 元的交易，免于提交股东大会审
公司在每一会计年度内发生的对 议。
外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按 上述指标计算中涉及的数据如为照账面净值计算其价值），单笔或累计 负值，取其绝对值计算。
金额超过 500 万元的对外捐赠事项。但 公司发生“购买或者出售资产”交
是金额超过1,000万元的须报股东大会 易，不论交易标的是否相关，若所涉及
批准。 的资产总额或者成交金额在连续 12 个
上述各项限额以下的事项，由经理 月内经累计计算超过公司最近一期经依公司规章制度规定的程序决定，但必 审计总资产 30%的，应当披露并提交股
要时董事会也可以决定；限额以上的事 东大会审议，并经出席会议的股东所持
项由股东大会决定。 表决权的三分之二以上通过。
（三）委托理财
公司进行委托理财，对投资范围、
额度及期限等进行合理预计，以额度计
算占净资产的比例，适用本条“（二）
收购、兼并、出售资产”的规定，相关
额度的使用期限不应超过 12 个月，期
限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超
过投资额度。
……
（九）对外捐赠
公司在每一会计年度内发生的对
外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按
照账面净值计算其价值），单笔或累计
金额超过 500 万元的对外捐赠事项。但
是金额超过1,000万元的须报股东大会
批准。
（十）财务资助
公司发生“财务资助”交易事项，
除应当经全体董事的