股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-33 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于召开公司 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是公司 2023 年度股东大会。
2、本次股东大会由公司第九届董事会召集，经公司第九届董事会第十九次会议审议决定召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议地点为深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。
二、会议审议事项
1、 审议事项
提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
100 总议案 √
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于 2023 年度经审计财务报告的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度利润分配及分红预案的议案》 √
5.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
6.00 《关于核定公司 2024 年度日常关联交易额度的 √
议案》
7.00 《关于核定公司 2024 年度为控股子公司提供担 √
保额度的议案》
8.00 《关于核定公司及控股子公司 2024 年度对外提 √
供财务资助额度的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
9.01 选举贾帅为公司第十届董事会董事 √
9.02 选举谭华森为公司第十届董事会董事 √
9.03 选举胡伟为公司第十届董事会董事 √
9.04 选举吴天洲为公司第十届董事会董事 √
9.05 选举叶晓东为公司第十届董事会董事 √
9.06 选举葛亚南为公司第十届董事会董事 √
10.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
10.01 选举叶萍为公司第十届董事会独立董事 √
10.02 选举潘利平为公司第十届董事会独立董事 √
10.03 选举姚卫国为公司第十届董事会独立董事 √
11.00 关于选举第十届监事会监事的议案 应选人数（2）人
11.01 选举陈玲为公司第十届监事会监事 √
11.02 选举赵春扬为公司第十届监事会监事 √

说明：
（1）本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2023 年度述职。
（2）议案 4、议案 7、议案 8 均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）议案 9、10、11 均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、
监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（5）议案 9、10、11 拟选举的董事、监事候选人资料详见附件 2。
上述提案内容已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，
详细内容见公司 2024 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司公告。
三、现场会议登记方法
1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。
2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
4、登记时间：2024 年 5 月 14 日上午 9：00－12：00 和下午 13：30－17：30。
会务联系人：黄光立 电子邮箱：huangguangli@zztzkg.com
联系电话：0755-88393609 传 真：0755-88393677
登记地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼董事会办公室。
本次股东大会会期半天，食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作如下列所示。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360042。

2、投票简称：中洲投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 9，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9：15，结束时间为 2024 年
5 月 15 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议。
2、公司第九届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十四日

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市中洲投资控股股份有限
公司 2023 年度股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。
委托人名称：
委托人股份性质： 委托